网络高手下套诈骗“圈钱” 汕头警方跨省追捕

河北人胡某文本是一名网络高手，但他却没有走正道，而是凭此技术建立了一个网络平台，在全国招聘“业务员”，教授诈骗手法，以交纳入会费、保证金等方式诈骗急于求职的受害人的钱财，短短时间内积攒了大量财富。近日，汕头市、潮南区两级公安机关从一起普通网络刷单诈骗警情入手，循线追踪，历时5个余月、行程近万公里，辗转5省10市，打掉了这个网络电信诈骗犯罪团伙，抓获包括后台老板胡某文在内的团伙成员22人（已逮捕15人），冻结涉案资金超1100万元。

循迹追踪嫌疑人浮出水面

5月15日，潮南分局陈店派出所接到一起警情：受害人小陈通过QQ认识一名“好友”，对方称可以提供“在网上兼职打字赚钱”机会，取得小陈信任后，以需交纳“入会费”、“保证金”等借口，先后多次要小陈转账4962元，随后将小陈拉黑。小陈发现被骗后，向警方报案。

这是一起典型的网络诈骗案件，接报后，汕头市、潮南区两级公安机关立即投入了破案工作。办案民警发现，小陈被骗资金已分多笔转移到不同的支付宝账户，通过层层追踪资金流向，其中一笔资金流转向一个实名财务通账户引起民警的注意。通过侦查，民警断定这个实名账户的主人韩某娟就是诈骗案的实施者，并将其活动范围锁定在河北省邢台市。

跨省追捕“贼鸳鸯”双双落网

市、区两级公安机关立即派出联合追捕组远赴距离汕头约1800公里之远的河北省邢台市开展追捕。

7月21日晚上，在当地警方的配合下，追捕组抓获嫌疑人韩某娟和同案犯郝某旗夫妻两人（均为邢台市人），缴获作案工具电脑2部、手机4部、银行卡6张，冻结资金35万元。经审，韩某娟、郝某旗交代了于2015年开始从事网络诈骗，通过在网上发布虚拟广告，以介绍网络兼职为诱饵，骗取求职心切的受害人信任后，借口缴纳各类费用诈骗钱财的犯罪事实。

抽丝剥茧“真公司”现出原形

侦查中，专案组掌握到韩某娟、郝某旗的上线系河北省邯郸市某公司老板。该公司的工商登记等手续一应齐全，但进一步追查却发现公司地址是假的，注册地并没有人办公。

层层的伪装并没有难倒侦查员，专案组民警从线索信息入手，逐步摸清该团伙框架、嫌疑人身份、犯罪特征和活动轨迹。7月27日，专案组民警在邯郸市丛台区抓获该公司法人代表赵某楠和其妻田某锦，以及“公司员工”陈某利、闫某慧、侯某楠（均邯郸市人）5人，缴获作案工具电脑11台、手机12部，冻结资金240多万元。

经审查，嫌犯赵某楠、田某锦交代自2013年开始在山东、江苏、福建、河南、广东等地物色建立13个小组，以网络招工的名义实施网络诈骗，共骗取人民币170多万元的犯罪事实。同时民警还查明其上家是居住在河北省石家庄市的胡某文。

雷霆出击“诈骗教父”落法网

专案组民警直奔石家庄市，经过4天4夜的连续摸查，7月31日在石家庄市长安区抓获胡某文和同案嫌疑人吴某瑶夫妻二人，以及“主管”吴某（均石家庄市人），缴获电脑6部、手机6部、银行卡8张、账本10本，冻结资金人民币700多万元。

据胡某文交代，他原本是某网络公司的技术员，熟知网络知识，一次偶然机会发现网上求职信息很多，于是萌生了诈骗念头，并利用其技术能力和“聪明才智”，在3833、68333、3839等QT语音平台上建“群”，先由分布在全国各地的会员（如韩某娟等，也叫“挖手”），以高薪招聘网络打字员、刷单员为借口，诱骗受害人加其为好友，然后将其拉进“房间”中，再由“管理”、“讲解（也叫主持）”向受害人解释“赚钱方法”，灌输“成功理念”，进行“洗脑”，最后以交纳入会费、保证金等方式诈骗急于求职的受害人的钱财。

胡某文还抓住受害人怕麻烦不报警的心理，要求一线“业务员”对受害人每人诈骗金额在100元左右，并事先在网上购买非实名的支付宝账户提供给各级会员使用，同时规定各级会员提成比例，他本人通过掌握网络平台的控制权，提取高达20%的诈骗所得。诱人的提成比例和简单的入会门槛，让该诈骗网络恶性滋生，胡某文为管理好这一平台，分地区设置负责人，并不定期组织各片区会员开会，培训诈骗技术，俨然一副“教父”模样。其妻吴某瑶系为该诈骗团伙的“总财务”，掌管诈骗所得的具体分配和资金往来。

随着侦查的深入，胡某文“总部”下面5个区的犯罪网络呈现在办案民警面前。随后，专案组民警连续出击，分别于8月13日、15日、25日、28日端掉“山东区”诈骗网络，抓获团伙成员5人；8月28日、10月12日，端掉“吉林区”诈骗网络；10月19日，端掉“广东区”诈骗网络；11月9日，端掉“江苏区”诈骗网络。至此，该案共抓获涉案嫌疑人22人（已逮捕15人），缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一批，查封冻结逾1100万元，犯罪网络被连根拔起。

（汕头公宣 编辑；李颖）