大中心护牢群众钱袋子 大数据应对高科技犯罪
广州市公安局新闻办公室今天（6月18日）向媒体通报：今年以来，广州警方针对诈骗犯罪多发的态势，结合全省公安机关“3+2”专项打击整治行动和全市公安机关“能力建设年”活动，把防范打击诈骗违法犯罪作为保障民生、促进社会和谐稳定的重要抓手，创新警务模式，成立了反电信诈骗中心，开发了相关数据平台，用“大数据”痛击高科技电信诈骗犯罪，筑牢安全“防火墙”，护牢群众“钱袋子”，取得了良好成效。全市今年1—5月共侦破诈骗案件570多宗，同比上升43.5%；刑事拘留犯罪嫌疑人850多名，同比上升11.8%。反电信诈骗专线共提醒、教育来电咨询群众4.8万余人，通过直接劝阻汇款、协助拦截诈骗转账资金，成功为380多名群众挽回785万元的损失。
设立反电信诈骗中心 大力推进打防诈骗工作
从今年4月1日起，广州市公安局在指挥中心成立了反电信诈骗中心，在刑警支队组建了强有力的反电信诈骗工作专班，全天候24小时运作，及时接收110台转来的涉电信诈骗警情并作标准化处理，推送至各银行进行账号管控，至5月底共处理诈骗警情3万多条；反诈骗中心还设立反电信诈骗专线，专门负责受理涉电信诈骗的报警、线索举报、求助、咨询等。反电信诈骗中心成立以来，报警专线实行24小时运作，通过集中受理警情、快速调度处置、取得了明显的打防效能。
建立部门联动机制，增强防范协作合力。 反电信诈骗中心在与金融、通信等部门充分协商对接的基础上，于4月14日由市政府组织召开了广州市2015年防范打击电信诈骗犯罪联席会议，会议由广州市领导主持，省内各大银行及电信运营商的省、市分公司负责人参加。研究部署进一步完善公安机关与金融、通信部门部门“点对点”的常态合作机制，就推进银行资金查询冻结平台建设等具体事项达成了意向，与银行确定了快速查询冻结合作的内容，与通信及互联网企业建立了技术防范、拦截的合作。多部门联动机制建设的进一步完善，为电信诈骗防范打击工作奠定了坚实的基础。5月15日，反诈骗专线接事主报警，称不法分子盗用其公司邮箱，要求美国客户将3万美元货款汇入了嫌疑人银行账户，专线通过协调中国银行冻结了涉案账户。5月19日，当不法分子前往银行营业网点取款时，被公安机关成功抓获。
设立反诈专线，集中接处警情。 反电信诈骗专线于4月1日开始运行，24小时运作，通过及时劝阻群众、快速处置警情，切实提高防范打击效率。专线紧扣信息化特点，组织专人收集和分析多发和新型的诈骗类型、手法、规律，总结提炼出“银行账号查询技战法”、“报警人挽回损失攻略”等技战法，为快速反应提供支撑，不断提高防范处置电信诈骗的水平。6月8日，专线接一公司财务人员报警，称被人盗用其老板QQ骗其将132万元转到嫌疑人银行账户。专线立即启动涉案资金快速处置机制，通知辖区派出所到场，并指引事主联系银行进行应急处置。经协调，建设银行协助公安机关成功截回该笔款项，为事主挽回全部损失。
提高奖励标准，积极引导激励。 为充分发挥金融、通信部门在防范打击电信诈骗犯罪中的积极作用，表彰奖励防范打击电信诈骗有功人员，广州警方下发了《广州市公安机关防范打击电信诈骗有功人员奖励办法》，在原有奖励机制的基础上，将奖励范围扩大到通过有效措施成功阻止电信诈骗案件发生，或者提供线索协助公安机关破获电信诈骗案件的金融、通信部门的有功人员，将奖励标准提高到最高可奖励5万元。今年以来，广州警方共奖励有功人员93人，发放奖励金 25.5万元，调动了金融、通信部门工作人员及群众参与防范电信诈骗案件的积极性和主动性。5月25日，反电信诈骗中心前往工商银行广东省分行营业部送达感谢信并举行奖励金发放仪式，对该行近期多次协助公安机关采取快速冻结群众被骗款项、挽回群众损失表示感谢。
及时宣传预警，提高防范意识。 反电信诈骗中心坚持传统方式与新型方式并用，通过各类媒体、广州金盾网、“广州公安”微博、微信等宣传途径快速发布新型、多发式电信诈骗方式及对应的防范方法、公安机关防范打击电信诈骗的举措和成果，并组织相关单位在商业场所、社区、学校等开展深入宣传，不断提高群众的自身防范能力。4月以来，先后发布近100期防诈骗专题宣传预警和报道，受众800多万人，增强群众识别和防范新型电信诈骗的能力，在社会上引起了强烈反响。6月15日至21日，广州警方在全市范围内举办防范电信诈骗宣传周活动，组织系列“平安广州宣讲团”活动、全市民警集中入户走访、专题新闻发布会、中小学法制副校长走进校园宣讲等活动。
大数据应对高科技犯罪 锻造新型“杀手锏”
电信诈骗是典型的高科技、智能化犯罪，涉及通信和网络等方面的前沿信息技术，仅靠传统的刑事侦查方式已无法应对。广州警方刑侦部门顺应“大数据”时代的要求，主动打造相关数据平台，整合各警种、各行业数以亿计的海量信息资源，利用这些信息以及各类专业信息开展研判，紧紧围绕嫌疑人和案件相关信息，实现科技手段与传统手段相结合，能够迅速锁定诈骗犯罪分子身份和活动轨迹，哪怕是跨区域犯罪集团，也难逃法网！针对电信诈骗犯罪集团化、跨区域作案的特点，尤其是通常涉及国内多个省市，甚至多个国家(地区)，广州警方根据各地不同类型案件的发案情况，组织打好延伸战，最大限度地压缩电信诈骗犯罪空间，最大限度地形成打击防范合力。
今年以来，广州警方刑侦部门应用相关数据平台，先后侦破以推广“减肥药”为名的特大电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，审破诈骗案件133宗，涉案金额约150万元；打掉冒充“10086”客服短信实施诈骗的特大犯罪团伙，在广州、茂名、中山等地抓获犯罪嫌疑人25名，缴获银行卡、手机等涉案工具一批；打掉以贩卖教育咨询产品实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人79名，其中刑事拘留78人，缴获现金27.3万元，涉案电脑105部，作案手机80多台、银行卡45张以及U盾等网银工具一批。在黑龙江省哈尔滨市摧毁一个以网购退款形式进行诈骗的团伙，涉及700多名网店经营者，抓获该团伙6名犯罪嫌疑人，缴获作案用银行卡、电脑、手机等物品一批。破获一宗制作“2015手机相册”病毒程序通过短信传播至手机用户，截取并屏蔽手机用户的短信，获取用户信息，骗取手机用户银行卡资金的新型电信诈骗案件。
网络诈骗警情相对突出诈骗手法不断更新
经分析，近一个月来，全市电信诈骗警情环比下降6.3%。其中电话诈骗占42.4%，网络诈骗占38.5%，短信诈骗占15.1%。从日期看，每逢周六、日我市电信诈骗警情都会处低位，而周一至周四警情较多。
电信诈骗警情进一步向白云、番禺、萝岗等城郊地区蔓延趋势明显。 从区域上看，电信诈骗警情主要集中在居民区、公司、企业和高校相对集中的地区。应引起关注的是，随着城市化进程的加快，白云、番禺、花都、南沙、萝岗等城郊地区的经济结构、人员结构、生活方式正逐步发生改变，该类地区的网络诈骗、电话诈骗等电信诈骗警情所占比例明显增多，蔓延趋势愈发明显，而越秀、荔湾、海珠等城中心地区的电信诈骗警情所占比例逐渐减少。从派出所情况来看，全市电信诈骗警情高发派出所集中在天河、番禺、海珠、白云等商业场所、居民区、学校相对集中的地区。
电话诈骗警情整体控制较好，网络诈骗警情相对突出。 近一个月，全市电话诈骗警情总体下降，除冒充客服电话诈骗外，大部分类别均有所下降，而网络诈骗警情较为突出，整体呈现上升趋势。其中电话诈骗警情占电信诈骗警情的42.4%，环比下降6.5%，其中冒充淘宝、通讯、银行等客服人员的电话诈骗比例较大，占电话诈骗警情的47.3%，环比上升13.9%，冒充熟人诈骗警情和冒充执法机关诈骗警情占电话诈骗警情的23.2%，环比分别下降31.8%和40.8%，降幅较为明显。网络诈骗警情占电信诈骗警情的38.5%，环比上升2.4%，其中网络交易诈骗的比例较大，占44%，环比下降5.8%，QQ盗号诈骗警情和网络招工诈骗警情占网络诈骗警情的24.4%，环比分别上升46.9%和59%。
电信诈骗警情的高发时段集中在中午和下午。 从高发时段看，在电话诈骗中嫌疑人为最大限度避开事主家人的提醒，主要选择白天上班时段或中午拨打电话，高发时段为11时-13时，16时-19时，17时达到峰值。
网络诈骗的高发时间较集中在下午，主要是群众上网较多的时段如下午14时-18时，晚上19时后警情逐渐减少，峰值出现在17时。
从网络诈骗的时间段变化看，近一个月来11-15时、17时的网络诈骗警情有小幅上升，这一时间段主要增加的是QQ盗号和网络招工类型的诈骗警情。
诈骗手法不断更新。 近期，各类电信诈骗手段更新较快，科技含量较高，方式越来越隐蔽，不易被打击查处，存在以下新的特点： 一是 诈骗手法日益丰富。在以往的电话诈骗中，嫌疑人主要冒充电信、公安和银行人员，说法较单一，多称事主固话欠费，或银行帐号涉嫌洗钱，但近年来嫌疑人对事主的私人资料也有了更全面的掌握，因此说法也更加灵活多变，近期出现冒充“顺丰快递”、“最高人民检察院”等多种身份，并使用电话与网络诈骗方式相结合的诈骗手法，与以往常见的涉“安全账户”类电话诈骗警情相比欺骗性更高，群众防不胜防。 二是 诈骗电话来电显示更具欺骗性。以往群众接到的诈骗电话来电显示多以“0019”开头等其他奇怪的电话号码，但今年以来，事主看到的来电显示更为“真实”，如近期多发的“83116688”、“020110”等冒充广州公安电话称事主涉案、冒充“4008111111”顺丰快递，冒充工商银行“95588”等公共服务号码发送诈骗短信，欺骗性极高。
多警种配合打击诈骗 警方发布防骗“秘诀”
广州警方表示，下一步将继续结合“3+2”专项打击整治行动，针对电信诈骗犯罪的特点，结合我市防范打击电信诈骗工作实际，继续推进各项工作：
（一）充分发挥刑警、网警、便衣警、治安警等多警种的职能，多警种配合形成全力，针对高发性诈骗的活动规律，采取行之有效的工作措施，集中警力开展打击各类诈骗违法犯罪。
（二）逐步推进公安机关与金融、通信部门在防范打击电信诈骗工作中的联动协作机制建设。包括加强通信技术防范，阻断诈骗信息传播途径；推动金融部门对涉案账户资金的应急处置，阻断诈骗资金的转移渠道，形成防范打击电信诈骗犯罪的“铁三角”，最大限度的遏制电信诈骗犯罪的发生。
（三）加大研判力度，分析研判电信诈骗的新趋势、新动向，提出有效的防范对策，强化对实战的指导。
（四）有针对性地开展宣传防范电信诈骗犯罪工作。通过对实时发现的新型电信诈骗手法和常见的诈骗案例进行梳理提炼，充分运用公安微博、微信等自媒体平台以及进社区等形式开展宣传，提高群众防范意识和防范能力。
在打击防范的同时，广州警方提醒市民群众提高警惕，掌握好以下防骗“秘诀”：
（一）法院、检察院和公安机关等部门，不会通过电话要求事主转账，也不存在所谓的“安全账户”。
（二）凡接到不明来电应多方进行核对。一旦涉及电话告知转账、汇款等情况，必须通过各种途径确认。任何改号软件所伪造的号码，一旦回拨就会无法接通或是转接到真正机主，骗局即被戳穿。
（三）任何通过网络要求转账的行为要通过传统方式如电话、面对面的方式确认，不能仅仅看到对方头像视频等是熟人，就贸然将钱汇过去。
（四）对付电信诈骗，市民群众请牢记“要转账，疑骗子”的防骗六字真言，做到“不轻信、不理睬、不转账”。
（五）充分利用反电信诈骗专线资源。市民群众接到陌生可疑电话或短信，难辨真假，请及时拨打“110”电话或与您的社区民警电话咨询和核实。对已受骗转账的，第一时间致电反电信诈骗专线，准确提供相关信息，涉案账户建议通过12110短信和广州金盾网（http://www.gzjd.gov.cn）“网上报警”栏目提供给警方，按反电信诈骗中心指引立即采取快速应对措施，最大限度挽回损失。
新闻链接：
（一）白云警方破获以微信购物为作案手段的系列诈骗案。
近日，广州市公安局白云区分局先后接报了多宗事主通过微信购买苹果手机时被诈骗的案件，由于该类案件连续发生，而且涉案金额巨大，分局刑警大队立即组织专门警力进行侦查，通过“犯罪拼图”系统对该类案件的嫌疑人作案手法，案件信息进行了细致研判，发现均为同一伙犯罪嫌疑人所为。作案手法主要是利用微信低价推销“苹果6”手机，前期少量交货给事主，骗取事主信任后，引诱事主大批量订货，拿到货款后手机关机，去向不明。民警经过大量的信息梳理与调查取证工作，初步排查出犯罪嫌疑人龚某、敖某等人的身份信息，并于4月27日和5月11日分别抓获龚某（女，22岁，广州人）、敖某（男，34岁，广州人）。经过审讯，嫌疑人供认通过微信以买卖“苹果6”手机的方式实施诈骗作案多宗（初步核实7宗），涉案金额超500万元的事实。
（二）刑警支队打掉虚构刷卡交易套取积分诈骗团伙。
近日，广州市公安局刑警支队接某银行报案，称该行工作中发现一批客户虚构刷卡交易套取积分，再利用积分在该行网上商城兑换实物礼品及航空里程。经初步统计，客户通过此手法共套取该行8.17亿积分，实际已消费积分价值折合人民币约130多万元。接报后，刑警支队高度重视，立即抽调警力立案侦查，通过“犯罪拼图”系统进行研判，确定了犯罪嫌疑人的身份及落脚点。4月27日上午，刑警支队民警开展抓捕行动，成功打掉该犯罪团伙，在白云区新市、番禺区大石、萝岗区景山二街等3个窝点共抓获罗某（男，33岁，广东博罗人）、杨某（女，26岁，贵州省赫章县人）等4名犯罪嫌疑人。经初步审查，犯罪嫌疑人对通过反复刷卡再取消交易方式套取银行积分，从中非法获利的行为供认不讳。
（三）荔湾警方破获封建迷信诈骗系列案。
今年3月4日，一事主在天河区林和西街兆业广场附近被两名男子以看相、消灾、转运为名，骗事主到荔湾区花地大道北某酒楼，之后以调包形式诈骗了人民币2.6万元。针对该案情，荔湾区公安分局对此类案件进行串并分析，开展侦查工作，初步确定该案中的犯罪嫌疑人彭某（50岁，均为广东罗定人）等人的身份。4月16日，办案民警在天河区珠江新城抓获伺机作案的嫌疑人彭某，其对与同伙在广州市天河、越秀、海珠、荔湾等区物色对象以看相、消灾、转运为名，把事主带到黄大仙、五仙观等寺庙祈福，以调包形式诈骗他人财物的作案事实供认不讳。目前，已串并查证案件6宗，涉案金额达28万元。
