茂名警方打掉一电诈犯罪团伙 诈骗金额达100多万

5月1日，茂名化州警方通报，在今年3月23日省公安厅“飓风3号”专项行动中落网的“329”专案涉电诈疑犯，其中29人被逮捕,13人被取保候审。

据悉，这也是自开展“飓风2017”专项行动以来，茂名、化州两级公安机关首次联合作战，创新打击电信诈骗违法犯罪活动手法，做到“猫随鼠动”，改变方式“打出去”所取得的重大战果。

澳门老妇被骗牵出“329”专案

今年2月初，根据“飓风2017”专项行动的工作需要，茂名市公安局指定化州警方侦办代号为“329”专案的电信诈骗案件。

当时，接到案件的化州市公安局刑侦大队办案民警，对于“329”专案只掌握几条零碎的信息。

案件的起源是，2017年1月，澳门籍女事主潘某芬在珠海接到一个自称是“老朋友”的电话，称其被珠海市警方拘捕，需要交纳保释金。潘某芬信以为真，救友心切的她通过向指定账户汇款，被骗走4万元人民币。

根据省、（茂名）市两级公安机关初步侦查，锁定主要犯罪嫌疑人来自茂名市电白区。

可是，骗子到底是何人？又在何处？要怎样才能“挖”出来？

这个案发地和涉案人员均不属于化州辖区的案件，给化州警方的侦查工作带来了很大的难度和重重挑战。

为了顺利啃下这块“硬骨头”，化州市副市长、公安局长吴校亲自部署，从刑侦大队先后抽调7名业务水平和工作能力较高的民警，由刑侦大队长黄木新带队，直接到茂名市公安局反电诈大队跟班办案。

侦查一月案件初露端倪

专案组民警在茂名市局相关业务部门的支持和配合下，通过梳理案源，收集线索，按图索骥，展开深挖扩线工作。

经过将近一个月的努力侦查，3月初，办案民警初步掌握了“329”专案的团伙架构、涉案嫌疑人及其活动窝点等情况。

该团伙的核心人物系电白籍男子邓某明，其团伙又细分为话务组、取款组、提供公民信息组、买卖银行卡和电话卡组等功能组，团伙的50多名嫌疑人足迹分布茂名本地，本省东莞、江门、中山、珠海等多市，以及浙江、海南、湖南、广西等外省市。

茂名市公安局高度重视此案。茂名市副市长、公安局长黄果多次组织召开专案推进会，要求办案部门依托情报深度经营，把握节奏尽快收网。

一直都关注着案件侦查工作的茂名市公安局副局长袁涛，以及茂名市公安局刑侦支队长朱小平，多次组织专案组召开工作会议，听取案件进展情况，并协调解决侦查工作中遇到的困难和问题。袁涛要求，办案民警要进一步厘清犯罪嫌疑人的身份及落脚点，为抓捕工作准备条件。

统一收网擒下54疑犯

随着案件侦查的不断深入，收网时机逐渐成熟。

3月15日深夜，根据茂名市局的部署，化州市局召开外省市抓捕工作动员会议，吴校亲自进行动员部署。次日，化州市公安局主管刑侦工作的副局长李毅强带领10多个外地抓捕组责任民警，到茂名市公安局，与茂名市局、高州市局等兄弟部门抽调的行动民警集合。10多个抓捕组在化州市局专案民警的带领下，分头赶赴浙江台州、海南三亚、广西桂林及本省东莞、江门、中山、珠海等地，展开抓捕行动。

外地抓捕组民警到达各自的目的地后，没有贸然行动，而是在当地警方的密切配合下，进一步摸清涉案人员的窝点及活动情况。同时，等待收网指令。

3月23日凌晨，在省公安厅和茂名市局的统一指挥下，包括“329”专案在内的“飓风3号”收网行动正式拉开。当天，化州警方出动警力200多人。

截止当天抓捕行动结束，“329”专案共抓获包括核心人物邓某明在内的犯罪嫌疑人54名，其中赴外地抓获38人、在茂名电白抓获16人。共缴获涉案赃物手机106部、身份证55张、存折22本、手机卡36张、银行卡169张、电脑10台、POS刷卡机9台、汽车5辆、公民信息8000多条、现金人民币45000多元，以及相关电子器械等物品一大批。

电诈滋生的“黑色”产业链

“329”专案中落网的犯罪嫌疑人，“家族式”团伙犯罪特征明显，很多都是“夫妻档”“兄弟连”，其中邓某明和杨某凤是夫妻，欧某平和欧某浪属堂兄弟。他们在电信诈骗团伙中充当话务员、取款员、卡总等角色。通过冒充“我是你领导”或“我是你亲人”“我是你朋友”等“空手套白狼”的方式骗取钱财。其中老妇澳门被骗一案中，自称事主潘某芬“老朋友”的杨某英，只是诈骗团伙中的“话务员”。诈骗成功后，即通知“夫妻档”邓某明、杨某凤负责取款进行分赃。

经审讯，一条电诈滋生的“黑色”产业链逐步浮出水面。

核心成员：在这条产业链里，邓某明（男，31岁，电白麻岗镇人）、杨某凤（女，29岁，电白麻岗镇人）夫妻为团伙核心成员，身兼话务、取款两个角色。

卡总：杨某国（男，34岁，电白麻岗镇人）负责卡总角色。专门向话务组提供银行卡号、密码，话务组诈骗得手后通知杨，杨再联系邓某明夫妻取款。同时，杨某国也负责管理话务组。

话务组负责人：除了杨某国，林某华（男，26岁，电白博贺镇人）和李某良（男，32岁，茂名茂港区人）、黎某蝶（男，32岁，电白林头镇人）等人分饰话务组成员，他们不但自己参与打电话行骗，也负责在外地“招兵买马”建立话务组诈骗窝点。

话务员：龙某丽（女，18岁，湖南省东安县人）、张某博（男，17岁，河南省禹州市人）、崔某栋（男，27岁，辽宁省营口市人）等人，属于林某华话务组在东莞虎门窝点招揽的话务员。朱某强（男，18岁，电白林头镇人）即系黎某蝶和李某良招揽到江门开平市窝点的话务员。

经警方初步查明，这个人员众多、分工明确的特大冒充熟人电信诈骗团伙，其涉案50多宗，诈骗金额达100多万元。

电诈手法层出不穷警方“猫随鼠动”

据办案民警介绍，由于近年来茂名市公安机关对电信诈骗违法犯罪活动持续保持严打高压态势，大力铲除其滋生的土壤，一些犯罪分子，为了逃避打击，便挖空心思开辟新的战场，将目光投向打击力度相对较弱的外省市。当下的电诈犯罪，与过去传统的电诈形式相比，现其人员结构更复杂，作案手段也更隐蔽，打击难度也更大。不过，警方也与时俱进，做到“猫随鼠动”，不断创新打击的方式方法，不让其形成气候。

手法一：话务组窝点流向外地。在警方的收网行动中，其中从江门抓获10人、东莞虎门抓获13人、浙江台州抓获10人。这些落网的嫌疑人都是在外地的各个话务组窝点，专门开展打电话诈骗“业务”的，其主要负责人以电白籍人员为主。据落网嫌疑人交代，由于本地党委政府和公安机关严打击严管控，在本地很难开展电诈活动，没有生存的空间，所以他们想方设法不断向外开疆拓土。

手法二：招揽外省人骗外省人。落网的嫌疑人中，有不少是外地人员，如端掉以林某华为首的东莞虎门话务组窝点，抓获的13名嫌疑人，其中的龙某丽、张某博、崔某栋等5名嫌疑人，分别来自湖南、河南、辽宁等外省市。据落网嫌疑人交代，他们平日在窝点里，根据话务组负责人的安排，他们主要是打自己家乡的电话，按着负责人提供的“剧本”进行行骗。办案民警介绍，通过外地人“打家乡电话骗家乡人”，已成为电诈活动的一种新趋势。

手法三：转帐隐蔽日趋多样化。随着金融业务网络化和电商平台的不断发展，犯罪嫌疑转帐的方式也日趋多样化，与过去要到ATM取款机取款相比，目前可通过刷POS机、支付宝、微信等方式转帐，让嫌疑人的活动方式更复杂、更隐蔽。落网的嫌疑人张某军（男，40岁，广西全州县人）正是通过刷POS机套现，帮助电诈团伙提取赃款的。据交代，张某勇注册了一家“桂林勇某贸易有限公司”，主要经营服装贸易，因生意需要，他办理了POS机。受利益驱动，去年12月份以来，他通过朋友介绍，利用自己的POS机帮该团伙的卡总杨某国刷卡套现，共套现17万元，其从中提成10%，获利17000元。

手法四：按“风险”分赃。据民警介绍，随着社会公众对电信诈骗活动的认知程度不断提高，防范不断加强，从事电诈活动的嫌疑人被打击的“风险”增大，从而使这条“黑色”产业链条的资本分配也随之改变。比如，以前负责取款的人（俗称“取款仔”）只能分成5%，现在因其“风险”较高，其分成最高达到20%；以前话务员分成为65%至70%，由于话务组窝点的公司化运营，从事打电话的一般话务员只能拿到25%至30%。据黎某蝶交代，他在江门开平市从事话务员及负责话务组窝点组建工作，其窝点的赃款分配情况为：负责出资者招揽话务员并包食宿的的李某良占诈骗得到的金额的32%、负责打电话实施诈骗的话务员占50%、负责取款的人占18%。

目前，“329”专案落网的54名涉电诈嫌疑人，其中邓某明等29人，于4月27日被化州市检察院批准逮捕；周某贺等13人被取保候审，其余12人被另外处理。

（黄海樱 编辑：杉杉）