虚拟黄金交易诈骗 涉案高达1200多万元

　　陈侃明是广州市公安局荔湾区分局刑警大队四中队探长，他热衷于侦查破案，在2015年“3 2”专项打击整治行动中，他主办侦破了虚拟黄金交易系列诈骗案，打掉了涉案人数25人的诈骗团伙，荣获分局“3 2”专项打击整治行动之星。

　　据统计，2013年以来，陈侃明主办多宗涉黑恶团伙案，抓获涉黑恶犯罪嫌疑人185名，破获各类刑事案件100多宗，成功主办侦破了以蔡某为首的青少年组织、领导、参与黑社会性质组织案，罗某等人组织、领导、参与黑社会性质组织案，马某、严某等人组织、容留、引诱、介绍卖淫派招嫖卡片案等一大批重特大刑事案件。

　　去年，他在侦办一宗普通诈骗案件的过程中，敏锐发现该诈骗案背后可能隐藏着作案团伙，深挖细查，成功打掉一个虚拟黄金交易诈骗团伙，抓获处理人员25人，移送起诉17人，初步核实侦破案件78宗。该案涉案事主过百人，涉案金额高达1200万元，是荔湾区公安分局“3 2”专项打击整治行动中办理的跨区域团伙案，涉案人数最多、涉案财物最大的诈骗系列案件。

　　警方介绍，此案嫌疑人以利用虚拟投资网站买卖黄金为诱饵，诈骗手法翻新多样、传销式运营扩散、作案隐蔽性强、涉案人员众多、依托网络平台交易、取证困难。

　　面对新型诈骗手法，陈侃明主动向金融界、证券界、贵金属行业等人士请教学习，梳理出涉及福建、重庆、山东等7个省市受害事主100多人，经过近半年的努力，在事主取证方面取得重大进展。

　　此案诈骗交易平台服务器设在国外，且在侦办期间已关闭，涉案公司经常更改公司地址和资料，主要嫌疑人到案后拒不交待，获取直接犯罪证据困难重重。为进一步查明虚拟与真实的黄金交易平台区别，更好地掌握嫌疑人诈骗手法和诈骗事实，陈侃明前往上海调查取证证实，嫌疑人黄某操控案件中涉及的银×实业公司、亚×投资咨询公司、环×投资管理公司、银×投资顾问公司“炒伦敦金”业务属于诈骗行为。通过审讯涉案技术员，查明了黄金交易诈骗操作模式，终于打开了案件突破口，将难案办成铁案。

　　办案过程中，陈侃明与犯罪嫌疑人巧妙周旋，通过抓获和审讯财务员、技术员等人，循线抓获公司实际控股人黄某、胡某两人。

　　审讯中，黄、胡两人拒不交待作案事实，但陈侃明带领专案民警调取了大量信息，掌握了嫌疑人详实的诈骗证据，成功将犯罪嫌疑人黄某、胡某、袁某等人以诈骗罪依法逮捕。案件取得突破性进展后，陈侃明组织带领专案民警继续深挖，先后将21名团伙成员抓获归案，彻底铲除了这一诈骗团伙。