广州男子持89张银行卡诈骗数百万 被判5年半

系“猜猜我是谁”诈骗团伙的骨干成员

新快报讯 记者李海强 通讯员夏江丽报道 一名男子身上居然持有89张信用卡,实在令人匪夷所思。原来这名男子是“猜猜我是谁”诈骗团伙的骨干成员。近日,广州市南沙法院判决被告人陈某犯诈骗罪和妨害信用卡管理罪,决定执行有期徒刑5年6个月,并处罚金3.5万元。

2013年4月16日,被告人陈某在某银行旁因形迹可疑,被警察叫住检查。公安机关搜查发现,陈某随身携带的书包有16个利是封,全部装有89张信用卡及一沓百元面值的现金。因其不能合理说明该89张信用卡的来历和用途,公安机关将其传唤回派出所继续调查。

经查,该89张信用卡的开户名均非陈某。被告人陈某承认,“这些卡就是用来诈骗的”。法院认定,该批缴获的数量众多的信用卡,就是被告人陈某及同案人用于诈骗、转移赃款的工具。

法院认定,被告人陈某参与了一个分工明确、组织严密的犯罪团伙。从公诉机关出示的信用卡查询清单等证据来看,被告人陈某非法持有的信用卡资金出入频繁,汇入地点遍布各地,资金一旦汇入短时间内就被取走,累计金额初步统计达数百万之多。

从有关被害人陈述来看,被告人被抓获以后,仍有同案人继续行骗。可见,被告人陈某参与的该犯罪团伙作案次数众多,受害者众多,社会危害性很大。被告人陈某在所指控的四宗诈骗犯罪事实中,负责取款,起到一个直接、关键的作用,不应认定为从犯。