阳江市警方打掉一个跨省电信诈骗团伙

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近日，阳江市警方从源头深挖，对诈骗团伙中网络操控、信息员、客服、取款四级犯罪网络实行全链条打击，抓获犯罪嫌疑人5人，破案48宗，捣毁伪基站一个，缴获电话卡20334张，电脑、手机、银行卡等作案工具一批，涉案金额50万元。

荒唐骗局

不领奖就支付“违约金”

今年3月5日，阳江市公安局阳东分局民警接到市民小邓报案称，自己被一个自称是律师的人恐吓，威胁她说中奖后不领取奖品将会被起诉，于是不得不到附近的银行分两次给对方共汇去10800元。

民警详细询问得知，3月3日上午，小邓收到了一条短信，内容写着她中了《奔跑吧兄弟》节目的大奖，可获得138000元奖金及一台苹果电脑。当时，小邓正在上班，并没有在意。3月4日中午，小邓突然接到一个自称律师的电话，对方告诉小邓，因其中奖后一直未领取，属于“违约行为”，需要支付“违约金”10万元。

年仅17岁、涉世未深的小邓被吓出一身冷汗，在工厂打工的她又怎能拿得出10万元的“违约金”呢？就在小邓惊慌失措时，“律师”给她指了一条“明路”，只要交7200元“保证金”就可以不用支付违约金了。小邓如同抓住救命稻草一般，想都没想就汇了7200元给对方。之后，“律师”再次来电说，要需再付3600元的“手续费”就能领取奖品，邓女士再次照办了。

就在邓女士以为可以了结这件事的时候，“律师”又来电了，这次说要领奖还要缴纳1万元的个人所得税，已经身无分文的小邓只能向身边的朋友借钱。经朋友提醒，这才发现自己上了当，于是赶紧报警求助。

异地侦查

妻布局行骗内弟取款

接报后，市、区两级公安机关高度重视，组织警力成立专案组展开侦查破案工作。民警分析，该案诈骗手段专业，网络技术水平较高，犯罪嫌疑人通过电话实施诈骗，很可能是跨区域诈骗案件。民警根据受害人的汇款流向，查出3月4日小邓汇款后不久，钱就在海南海口的ATM机分几次被取走，印证了民警之前的判断。

线索有了，难题也来了。海南是旅游大省，海口更是海南的中心城市，各种银行、信用社不计其数，这么大的范围内找人无异于大海捞针。为了摸清犯罪分子的落脚点，专案组一个月内两次赴海南海口，在银行网点蹲守、调取流水账等。

根据侦查，该团伙的取款、客服是一家人，犯罪嫌疑人叶某良和符某爱是夫妻，共同担任诈骗客服，负责扮演各种身份打电话给受害者；负责取款的是符某爱的弟弟符某弟。叶某良和符某爱家在海南儋州一个高档小区内，符某弟则常在海口活动。客服和取款作案在不同地点，这就意味着对任意一方采取行动，都会惊醒另一方，导致整个抓捕行动失败。

3月31日晚，在当地警方的配合下，阳江市公安局、阳东分局组织警力在海口、儋州两地分别展开抓捕行动。符某弟落网后，海口组民警在当地公安机关的配合下，以当地派出所的名义打电话通知符某爱，称符某弟在网吧与人打架，现已被带回派出所，要求家属过来配合调解。儋州组民警一路跟随符某爱到海口，顺利将犯罪嫌疑人叶某良、符某爱抓获，并在其家中缴获手机、电脑、银行卡、电话卡等作案工作和赃款赃物一批。

深挖扩线

抽丝剥茧揪出团伙头目

“在电信诈骗团伙里，客服和取款属于底层，抓捕了他们，又会有新人代替，只有揪出上层老板，才能整个团伙打掉。”专案组民警说，由于诈骗分子所用的账户非常多，钱款流向非常活跃和复杂，民警一次次往返银行网点，一遍遍查对银行流水账单，弄清了所有钱款的流向，两个经常出现的银行卡号浮出水面。

但使用这两个银行卡号的人在诈骗团伙中的身份是什么？真正的归属人又是谁？经过与以往侦破的类似电信诈骗案的比对以及对取款、客服等人的审讯突破，民警初步断定这两个银行卡号分别归属于团伙中的信息员欧某和卡总陈某。

确认两位“高层”身份后，专案组正要对两人实施抓捕时，两人却“消失了”，用于收取赃款的两个银行账户也没有流水进出。民警在两人的落脚点广州、海南展开侦查，深入犯罪嫌疑人的生活区秘密走访调查，查出欧某是个深居简出的宅男，陈某是道貌岸然的鞋店老板，两人的身份和生活轨迹均被警方摸清。6月23日凌晨，专案组开展抓捕行动，在儋州某花园抓获陈某，缴获两台作案电脑和一台手机。与此同时，欧某也在广州东圃某出租屋落网，缴获电脑6台，手机26台，一台伪基站和20334张电话卡。

经审讯，陈某交代，2013年，他经人介绍向名叫冯某强（已落网）的男子学习诈骗技术。2015年起，学成出来单干，在QQ群认识了提供群发信息技术的“卡总”欧某，“客服”叶某良、“车手”符某弟等人。他先通过架设中奖的虚假网站，编制中奖短信交给欧某；欧某再从网上以25元一张的价格购买一批电话卡，通过伪基站群发中奖短信；叶某良、付某爱以要求受骗人缴纳保证金或税金骗取钱财，或者假冒律师或警察打电话恐吓受骗人，让受骗人将钱汇到指定账户实施诈骗。得手后，再由符某弟将赃款取走，然后按照比例分成。

目前，犯罪嫌疑人叶某良、符某爱、符某弟已被起诉。陈某、欧某被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

（来源：阳江日报 记者：刘空 通讯员：陈醒 卢圣华 编辑：大鹿）