南沙警方打掉一诈骗洗钱团伙 日均洗钱流水高达600万
为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪，广州南沙警方充分发挥自主分析和研判优势，于近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙，现场抓获12名嫌疑人。据悉，该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元，累计流水逾2亿元。
2020年11月底，南沙警方经研判发现：某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现，该账号是新开设的，开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析，一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面：该团伙组织架构严密，在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下，以南沙区作为据点，从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。
经进一步侦查，办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份，并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。该团伙内部分工明确，成员时分时合，既有留在窝点内指挥转账操作的管理员、听从指令操作手机转账的业务员，也有负责开车到处联系社会人员开办银行卡的“车手”，每天的活动轨迹都不一样。
为确保收网行动能够一击即中，南沙警方派出精干力量对3个窝点实施严密监控。警方全面掌握团伙成员对象，摸清作案窝点之间的联系以及活动规律后，制定部署周密的抓捕方案，实施落地抓捕。抓捕行动中，南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名，缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。
目前，该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。
据经办民警介绍，所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣，把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合，通过出借、收取收款码，形成第四方支付平台（非法网络支付平台），帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。
