粤警方破地下钱庄系列案 抓获70名嫌疑人涉案金460亿

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　　(通讯员：曾祥龙、黄康灵、张晓璐)笔者从广东省公安厅获悉，近日，在公安部统筹指挥下，广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。

　　去年下半年，广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索，其实际操控的银行账户多达50余个，与此同时，深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索，相关账户每日往来资金流巨大。案情上报后，副省长、公安厅长李春生高度重视，要求经侦部门立即成立专案组，将地下钱庄相关系列案件列为“飓风2号”专案。根据厅领导批示要求，针对新的犯罪形势，特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点，专案组以专项行动为抓手，以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金非法转移出境的违法犯罪为打击重点，以遏制资本外流为目标，对相关团伙的组织体系和犯罪网络进行全面梳理和摸排。此外，加强与人民银行、外汇管理、海关等部门的沟通协作，力求对有合作的钱庄“同行”、上下游钱庄等进行全链条打击。经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，专案组先后摸清了多个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络。近日，在专案组的统一部署指挥下，广州、深圳、佛山、东莞、江门、茂名等地公安机关多地警方实施打击收网行动，成功摧毁系列地下钱庄窝点，林某某、陈某某、黄某某等20余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。

　　广东省公安厅有关负责人表示，地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为，严重扰乱国家金融秩序，对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势，严厉打击地下钱庄犯罪活动。积极推动人民银行、外汇管理、金融监管部门加强对商业银行可疑资金交易、流动的监管力度，不断完善监管机制。同时，积极推动对口岸等重点区域的联合整治，不断深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作，探索联合整治的新办法、新机制，打防并举遏制地下钱庄犯罪。呼吁群众积极协助公安机关打击经济犯罪，对举报有效线索的群众，将依据相关规定予以奖励，对举报人信息公安机关将严格保密。（完）

　　 【典型案例】

　　 一、广州警方破获黄某某等人地下钱庄案

　　去年下半年，广州市公安局经侦支队收到一条反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。警方随即对该案进行立案侦查，经过进一步侦查，警方发现从宗某涉案线索排查出来的另一条重要线索：“大庄”黄某某从事非法买卖外汇等犯罪活动，其名下实际操控的银行账户多达50余个，每日往来的资金流非常巨大。

　　经过连续数月的艰苦侦查，专案组陆续掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹，并精心部署和制定了抓捕行动方案。面对多个涉嫌从事地下钱庄犯罪的团伙，一张大网已经悄然布下。在省厅统一组织的“飓风2号”地下钱庄系列案件收网行动中，专案组对查明的多个地下钱庄犯罪团伙进行统一收网，一举抓获了包括黄某某在内的10余名犯罪嫌疑人，破获5宗地下钱庄案件，现场查获涉案现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元，以及手工记账、银行卡、存折、电子密码器等作案工具，冻结涉案账户一批，初步统计涉案金额50余亿元人民币。

　　经审讯，犯罪嫌疑人黄某某交代，其自小家境贫困，初中毕业后独自来到广州打拼，后来通过自身努力开了一间经营珠宝批发的店铺。因店铺的主要客户是外国人，黄某某经常要进行本外币兑换。后来黄某某认识了一些“地下钱庄”经营者，发现地下钱庄业务来钱快。被不当利益蒙蔽了双眼的黄某某决定铤而走险，利用珠宝批发店铺作掩护，干起了非法买卖外汇的勾当，后来更一发不可收拾，干脆关闭了珠宝档，怂恿他妻子也一起“全职”开展“地下钱庄”业务。随着其“业务量”越做越大，黄某某在犯罪的道路上也越走越远。在警方的审讯过程中，黄某某幡然悔悟，贪婪和侥幸心理让他泥足深陷，自己的牢狱之苦和对家庭的沉重打击亦令他追悔莫及。

　　 二、深圳警方侦破林某某等团伙特大地下钱庄案

　　去年底，公安部向广东省下发一条特大地下钱庄案相关线索，广东省公安厅迅速部署深圳市公安局组成专案组，开展侦查工作。经过初步侦查，警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织，涉案账户3800余个，办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识，一些涉案人员闻风而动，或是逃离案发地，或是将涉案公司关门注销，进一步加大了侦查破案难度。

　　面对重重困难，专案组以“剥丝抽茧”方法开展多层次、分波段的核查工作。经过大量工作，警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司，并循线追踪，先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查，专案组发现，2012年至2015年期间，深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业，涉嫌利用其控制的50余账户，先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币，并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇，再转移至境外。

　　根据省公安厅“飓风2号”行动部署，深圳警方近期组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动，经过24小时连续作战，成功侦破上述特大地下钱庄骗购外汇系列案，一举捣毁犯罪窝点2个，抓获涉案人员10余人，缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批，冻结账户银行150余个，初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

　　 三、佛山警方侦破“梁家”团伙地下钱庄案

　　今年1月，佛山市公安局经侦支队民警在工作中发现一条地下钱庄犯罪线索。通过调查，警方发现梁某某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。佛山警方立即成立专案组，通过大数据作战方式，从100多条犯罪线索逐条分析，初步锁定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下钱庄案犯罪嫌疑人。在进一步侦查后，专案组发现上述犯罪嫌疑人以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄，各个家庭之间既相对独立，又互通有无，大肆为他人非法兑换外币，赚取汇率差价获利。

　　根据广东省公安厅“飓风2号”行动部署，佛山警方近期组织市、区两级公安机关对“梁家”地下钱庄案开展统一收网行动，捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查扣涉案资金人民币20余万、港币50余万，初步统计涉案金额达2亿余元。经警方审讯发现，梁某某的数名直系亲属都曾因非法为他人兑换外币被判处过有期徒刑。

　　 四、东莞警方侦破黄某琼等人地下钱庄案

　　去年，东莞警方破获一宗地下钱庄案，在对该案的侦办过程中，警方发现该市石碣镇黄某琼涉嫌多次“套水”人民币，涉案数额高达8亿余元，据此线索，警方将黄某琼纳入侦查视线。

　　经侦查，警方发现黄某琼仅为该市石碣镇一名普通村民，无固定工作，而其银行账户每天均有一两百万的交易流水，其工作与资金流动状况极为不符，有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。随着侦查工作的不断深入，警方发现黄某琼租胆大心细，利用多种手段开展犯罪活动：用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所，安排不同人员在路边接收支票，使用多个账户进行交易或转账。

　　3月上旬，经过缜密侦查和踩点摸排，东莞警方开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人，缴获非法买卖外汇相关相关账册一批，冻结资金折合人民币700多万，初步统计涉案金额高达60亿。经审讯，黄某琼等人供认其多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。至此。黄某琼家族式地下钱庄被成功捣毁。

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