设局诱人垫资 企图侵吞巨款

近日，汕头市龙湖区发生一起离奇诈骗案，女事主因贪图小利，经朋友介绍愿意垫资千万给人流转过帐户，却差点追不回巨款，幸亏及时报警，才避免了重大损失。案发后，涉案的二名澄海籍男子李某秋、曾某江先后被龙湖警方依法刑事拘留。

9月5日下午5时多，女事主林某报警称，在市区华山路民生银行通过转帐一千万元人民币借给一男子曾某江，曾某江答应只要帐户显示出资金流水记录，即时将钱取出来还她。林某没想到将钱转过户后，银行卡及身份证随后被曾某江抢走，林某怀疑对方是骗子。接报警后，龙湖警方高度重视，迅速展开调查。

经调查，民警弄清了案发来龙去脉：9月5日下午16时许，涉案人员李某秋因欠朋友曾某江巨额债务，为缓解偿债压力，李听信曾某江的谎言，积极协助其筹借资金。李某秋找到受害人黄某、林某，承诺只要她们垫借一千万元，资金到帐后二小时内即转还，林某、黄某等可以从中获好处费人民币3.5万元。黄某、林某对李某秋的话信以为真，随后在其公司财务员莫某协助下，在民生银行华山支行向李某秋银行帐号转存入人民币一千万元，再由李某秋转入曾某江在民生银行的户头。犯罪嫌疑人曾某江见全款资金到帐，以需要到澄海找投资项目老板验证转帐赁证为由，将黄某、财务员莫某骗到澄海文冠路一咖啡厅附近，乘机抢走在莫某手中的存有千万元的银行卡和身份证。莫某、黄某、林某等人始觉有诈，立即到金园派出所报案。

办案民警根据案情判断，这可能是一单诈骗案，为避免事主遭受巨大损失，9月5日案发当晚，民警迅速联系银行方，依法对该笔存款进行冻结，同时，对可能是与曾某江同犯的李某秋实施刑事拘留，开展审查。

9月22日，迫于公安机关威慑力，犯罪嫌疑人曾某江向金园派出所投案。

经审，曾某江交待，因为李某秋欠他巨额债务并明确表示无力还债，自已又急需用钱，今年8月1日，曾某江遂编造了一个虚假投资项目，要求李某秋协助筹资一千万元。李某秋信以为真，积极寻找筹资渠道，先是在深圳联系到他人愿意垫资，但曾某江怕麻烦又要求他就近筹资。李某秋通过朋友联系上事主黄某（女），以在银行帐户借款转帐作流水“过桥”用并承诺给好处费3.5万元为名，骗取黄某的信任。黄某找到其朋友市区某投资公司的负责人林某（女），林某没想到这里面是一个“局”，指示公司财务员莫某将公司自有资金和向他人筹措的600万资金共一千万元，转存入李某秋在民生银行的帐户。李随后又将资金转入曾某江的银行帐户。曾某江眼见资金到帐，企图侵吞不还，借口垫资赁证需要由澄海的投资项目老板验证，与李某秋、莫某、黄某等人开车到了澄海后，乘机从财务员莫某手中抢回自已的银行卡和身份证，逃之夭夭。目前，该案还在进一步审理中。

（汕头公宣 编辑：小嘉）