一QQ诈骗团伙冒充公司高层诈骗3505万 28人落网

突然骗得3500余万元的巨款，诈骗团伙一时无法“消化”，决定寻求洗钱团伙将资金转走，但深圳警方没有给不法分子任何机会，及时冻结账户，追查诈骗资金，并一举将诈骗团伙和洗钱团伙抓捕归案。

1月14日，深圳警方通报，去年12月，深圳警方破获全国单笔诈骗金额最大的电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人28名。

一公司财务被“高层领导”骗走3505万元

2015年12月10日，深圳某股份有限公司财务李某被一冒充公司高层的诈骗分子骗走3505万元。

据李某介绍，当时他突然收到公司高层领导的QQ信息称，公司招投标急需一笔担保金，要求李某在一小时内将资金打到指定账户。由于身在香港，且是公司高层领导的指示，加上公司原本就在竞投一个项目，没有疑心的李某在没和公司领导核实的情况下，将3505万元转到指定账户。第二天李某找到公司领导核实情况才发现碰到了诈骗团伙，于是选择报警。此时离案发已经24小时。

接报案后，深圳福田公安分局华强北派出所立即上报相关情况，第一时间开展现场调查取证工作和紧急资金冻结。深圳市公安局、福田分局相关领导率领刑警及各警种、部门，在华强北派出所召开紧急会议，成立“1211”专案组，展开侦办工作。

警银联动 冻结嫌疑人4800余万元可疑资金

此案涉案金额巨大，按以往电信诈骗案件惯例，被骗资金往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内，嫌疑人则在第一时间通过最底层账户将款项取走。

而此案报案时间滞后，给侦查人员带来了极大困扰。

在深圳市公安局反信息诈骗中心协助下，华强北派出所案件侦查队副队长李博带领派出所民警分秒必争，第一时间启动警银协作机制，在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元。

之后10余个小时内，办案民警不眠不休，连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一至五级账户73个，共冻结涉案资金人民币4800余万元。

诈骗团伙寻洗钱团伙“消化”资金警方多地布网抓贼

在办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现，了解到诈骗团伙为转移涉案资金，决定找福建泉州的洗钱团伙。警方立即前往广西、福建两地展开抓捕。

广西组根据线索提供的情况，分为宾阳组、南宁组、凭祥组分别开展工作。宾阳组根据线索，排查发现犯罪嫌疑人唐某，并于2015年12月15日将其抓获，缴获作案电脑（案发后被嫌疑人重新安装程序）。经审讯，唐某（已被刑拘）拒不承认实施诈骗犯罪。南宁组于12月16日抓获犯罪嫌疑人纪某、杨某、覃某、刘某，12月17日抓获犯罪嫌疑人王某（福建泉州一洗钱犯罪团伙的负责人）。经审讯，王某交代曾在12月10日联系纪某，要求帮助处理244万元赃款的网银转账，并提供了银行卡、银行账号、U盾、电脑，纪某则带领杨某、覃某实施网银操作，事后3人共分得23000元好处费。目前，该3人均已被刑事拘留。凭祥组于12月14日抓获2名犯罪嫌疑人（均已被刑拘）。据嫌疑人交待，其上线是一名在越南购买价值50万元红木家具的中国买家，身份不详，但可以确认该人和洗钱团伙有联系。

福建泉州组分别于12月16日、17日、18日、19日抓获4名取款套现的犯罪嫌疑人（均已被刑事拘留）。

千万元诈骗案从QQ被盗开始

经过专案组成员近一个月的辛苦奋战，在此案中，共查询涉案账号200余个，冻结资金4800余万元，梳理各类线索线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向，截至目前，此案已经抓获嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃，取得了阶段性胜利。李博介绍，该案是典型的QQ诈骗案件，为历年来全国单笔涉案金额最大的电信诈骗案件。

据悉，该案诈骗团伙为广西宾阳籍犯罪团伙，团伙头目雇佣“Q仔”（唐某等人），通过窃取QQ密码发现有诈骗价值的QQ。深圳某股份公司财务李某的QQ就被该犯罪团伙盗号。该犯罪团伙在盗取其QQ密码后，查看了他所有的QQ聊天信息，并发现了该公司高层的信息，之后再重新申请一个QQ，用同样的姓名和头像加李某的QQ，并以公司高层的身份告诉李某“我的QQ被盗了，你加我这个QQ”。办案民警介绍，李某误信了诈骗分子，加了这个所谓公司高层的QQ，并把该公司高层领导真正的QQ删掉，于是就有了李某受骗转账的一幕。

（来源：南方法治报 记者：尹利勇 通讯员：曾祥龙 卢笑 编辑：小麦）