跨境追捕打出国门 电诈骗徒无所遁形

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今天（2月25日），广州市公安局召开打击跨境电信网络诈骗犯罪“6.26”专案的新闻发布会，广州市公安局刑警支队领导通报了此次跨境打击收网行动的相关情况。

2月24日下午，一架国际航班降落在广州白云国际机场停机坪，广州市公安机关联手泰国警方摧毁的“6.26”特大跨国电信诈骗案的14名犯罪嫌疑人，从泰国首都曼谷被中国警方顺利押解回穗。

在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，在泰国警方和我国驻泰使馆的大力支持下，广州警方抽调民警组成“6.26”跨境电话诈骗团伙案境外工作组，于2015年12月24日上午10时（北京时间）配合泰国警方，对位于泰国首都曼谷市郊区的电话诈骗窝点开展统一收网抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人30名（其中中国内地公民14名，中国台湾人13名，泰国籍人员3名），初步查实该团伙近3个月内已群呼国内245万多个诈骗电话，涉及全国各省市案件300多宗，涉案金额达3000多万元。“6.26”跨境电话诈骗团伙案的成功收网，沉重打击了跨境电信网络诈骗犯罪团伙的嚣张气焰。

近年来，广州市公安机关与东南亚国家的警务合作已经进入了常态化，无论是在案件的前期侦查，还是后期遣返工作，相关国家都给予了积极的配合和支持。这次集中统一抓捕行动，是两地警方又一次成功的国际执法合作范例，进一步巩固了中泰两国警务合作的基础，拓展了警务合作的深度和广度，也再一次表明了中国警方坚决维护人民群众生命财产安全的信心和能力。

反诈中心主动反制   截断群众受骗渠道

近年来，电信诈骗犯罪持续多发高发，成为当前发案上升速度最快的一类突出犯罪活动。由于此类犯罪是远程非接触性犯罪，有的诈骗分子藏身境外疯狂作案，从头到尾不与事主见面，并借助现代科技手段和快捷的网银转账手段，不断变换犯罪手法，紧跟社会热点精心设计骗术，针对不同群体“量体裁衣”、步步设套，让老百姓屡屡上当受骗，严重侵害人民群众切身利益，给社会稳定带来极大危害。

针对近年来电信诈骗犯罪多发的态势，广州市公安局于2015年4月在副市长、市公安局局长谢晓丹的大力推动下，建立了与银行、电信等部门的打击治理电信新型违法犯罪工作联席会议制度，专门成立了“反电信诈骗中心”。按照“一个中心，两个部门”的思路，广州市公安局指挥中心开设反诈热线接听专席，刑警支队设立涉案账号快速冻结和警情研判中心。该中心一手抓快速接处警，及时止付、冻结、拦截骗款，追踪资金去向，及时挽回被害人的损失；另一手抓研判和侦查，进行有效打击。该中心自成立以来，反电信诈骗专线共提醒、教育来电咨询群众16.3万人，通过直接劝阻汇款及协助拦截诈骗转账资金，成功为1524名群众挽回8331.35万元人民币的损失。

老人频频遭遇电诈   反诈专家主动出击

冒充执法机关的电信诈骗犯罪，是电信诈骗案件中单案涉案金额、危害性最大的一类诈骗，也是侦破难度最大的一类电信诈骗案件。该类案件“两头在外”——即往往拨打诈骗电话窝点在境外、诈骗款取款点在境外，涉及到跨境执法、取证等工作。对此，广州市公安局刑警支队结合近两年开展的“六大专项”和“3+2”专项打击整治行动，积极探索跨境电信诈骗犯罪的打击方法。

2015年6月初，广州市公安局刑警支队反诈骗专业队通过深入研判，发现一个跨境电信诈骗犯罪集团：这是一个以台湾籍人员为首，招募大陆地区广西籍人员到泰国，以冒充电信公司及国内执法机关人员，对国内群众实施电话诈骗的犯罪集团，受骗群众众多，损失巨额巨大，甚至引发家庭、个人惨剧。

“老人连‘棺材本’都没了，倾家荡产了！”刑警支队反诈骗专业队的李教导员说起受害老人的悲惨遭遇，满脸痛心。经对该跨境电信诈骗犯罪集团所作案件的核查，办案民警发现，许多被骗事主为高龄老人，上当后几十年的积蓄化为乌有，为此遭受了巨大的心理打击和创伤，一些老人家因承受不住而患病甚至离世。在广州，有被骗老人愤而自杀的；有老人因为老伴被骗而悲愤去世的；外地有四川籍老人因为被骗生气而突发脑梗的……该电信诈骗专案涉及被骗群众之多，情节之恶劣，可谓血泪斑斑，触目惊心。

“冒充公检法”诈骗手法，受害的多是老年人。究其原因，这是由老年人相对保守、封闭的特性所决定的。不法分子往往选择白天拨打电话，这时年轻人都已上班，家中只有老人在，正好作案。相对来说，老人跟不上社会资讯发展，对于层出不穷的新型诈骗手法几乎“零设防”。许多高龄老人除了偶尔看看报纸、电视，对网络等新型资讯基本不碰。“冒充公检法”诈骗之所以屡屡得逞，也与老年人对政府部门等名义的信息非常信任，降低了防范警觉也有着密切关系。同时，因为老年人经数十年积蓄，一般存款较多，往往这一受害群体的涉案金额也比较大，故此成为电信诈骗犯罪分子的首选目标。

大数据彰显大威力   牵出境外诈骗窝点

省市公安机关对此案高度重视，要求彻底摧毁这个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团。针对这起案件涉及跨境犯罪、涉案嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大等特点，市公安局领导亲自督战，要求“各方面细节都想细、想足，打个漂亮仗。”市公安局迅速成立了由局领导挂帅的“6？26”专案组，从刑警、出入境、宣传等部门抽调警力，开展多部门、多警种合成作战。

针对电信诈骗的高科技、智能化、涉及通信和网络等方面的前沿信息技术的特征，近年来，广州市公安局刑侦部门主动打造了“大数据”信息技术平台，整合了各警种、各行业的海量信息资源，利用这些信息以及各类专业信息开展案件侦查，这也成为打击电信诈骗等新型犯罪的“杀手锏”。

专案组经运用“大数据”进行仔细研判分析，逐步梳理相关案件信息，通过海量的信息研判比对，串并发现该团伙涉及多个省市案件。刑警支队立即派出几十名民警先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主，核对案件。同时初步查清了该团伙大陆籍人员的情况，并掌握了该团伙的中国内地人员将于2015年11月初利用旅游签证再次前往泰国进行电信诈骗作案的关键信息。

2015年12月，在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，专案组成员前往泰国开展工作，对该团伙位于曼谷的电话窝点进行摸查，为开展境外打击行动做好准备。泰国警方根据专案组提供的线索，派出警员与专案组成员一起对多个可疑地点进行排查，但掌握的窝点只有大概方位，无法精确到具体位置。根据泰国法律，入室抓捕必须申请搜查令，而前提则是摸清电信诈骗窝点的具体地址。

中泰警方只能对曼谷市郊区一带的独栋别墅进行逐一排查。最终，专案组将目标锁定在乍都节区的一栋两层独栋别墅。该别墅建筑较为高档，带有小院并有高墙围闭，装有多个摄像头可监控到周边环境，所有窗户均拉上窗帘无法看清内部情况。经了解，租住在该别墅里的人很少外出，周边居民也不清楚里面的人是干什么的。以上均符合该类电信诈骗犯罪窝点的特征。在泰方的协助下，专案组对该别墅进行重点排查，最终确定为犯罪窝点。

境外合作联手打击   捣毁窝点圆满收官

经过近半年的连续侦查，“6？26”专案组认为抓捕时机已成熟。专案组派出赴境外工作组赶赴泰国，开展境外查证抓捕工作。境外工作组充分利用外交、国际警务合作渠道和各种社会资源，收集固定犯罪证据。经过民警们连续奋战和艰苦细致的查证工作，终于查清了该犯罪集团的全部组织结构和犯罪网络。

2015年12月24日上午，在公安部和广东省公安厅的指挥协调下，“6.26”专案组协助泰国警方及时开展收网抓捕行动，成功捣毁诈骗团伙位于曼谷郊区的电话诈骗窝点，抓获20男10女共30名犯罪嫌疑人（其中包括中国内地人员14名、台湾籍人员13名、其他国籍人员3名），现场查获电脑8台、手机35部、电脑存储电子版诈骗剧本及假逮捕证、假拘留证等作案工具一批，及时发现并固定了犯罪证据。

2月24日，专案组乘坐国际航班将该案14名中国内地嫌疑人从曼谷顺利押解回穗。此次中泰两国警方联手行动，不仅对电信诈骗犯罪活动再次给予了沉重打击，同时也表明，公安机关有信心有能力坚决打击严重危害人民群众切身利益的犯罪活动，维护好人民群众的财产安全。不管犯罪分子藏匿在哪里，哪怕天涯海角，公安机关都会坚决将其缉拿归案，绳之以法。

目前，两地警方正在全力组织核查案件，调查取证仍在加紧进行中。

三线分工过程明确   高仿网站欺骗性大

经查，该跨境特大电信诈骗团伙的主犯和团伙负责人主要是台湾籍人，从中国大陆地区招募人员（主要是广西籍人员），以旅游签证的方式入境泰国，集中租住在曼谷市的单体楼或独体别墅内进行网络电话诈骗。诈骗过程分工明确，分为一、二、三线：一线冒充电信客服人员；二线冒充公安机关民警，三线冒充检察官，实施团伙“一条龙”诈骗，整个诈骗过程其都有预先写好的剧本：

首先是利用网络电话，群呼国内的事主，播放录音电话，语音提示“你的电话话费欠费或你有快递未查收等”。如有被叫号码人员（受害人）按键回拨查问时，犯罪团伙中的一线人员就冒充中国电信客服人员，简单套取登记受害人姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后，假装为其查询，并告知受害人经查询后，电话确实欠费，谎称帮其转到相关公安部门核查，下一步就是转给冒充公安民警的犯罪团伙二线人员。

二线人员在详细套取记录回电人员（受害人）信息后，在电话内用预先准备好的在一旁的对讲机假装叫人帮其查询，之后谎称有人冒充受害人开了银行卡，进行犯罪活动，受害人银行卡有涉及到涉毒案件或洗黑钱，并欺骗受害人，说这案件很大，公安机关已立案，在网上已查询到有受害人的拘捕令和逮捕令，并随即发给受害人一个链接网址。该网址实际上是犯罪团伙专门设计的“钓鱼网站”，是用镜像技术制作的冒充最高人民检察院的假网站，与真网站只是域名稍有不同。受害人如果打开这网址，确实能够看到一张有其本人照片的拘捕令和逮捕令（拘捕令和逮捕令实际上均是假的，是犯罪团伙用从受害人处套取来的个人姓名和身份证资料，再通过非法手段获取到受害人的照片后，再复制粘贴过来制作假拘捕令和假逮捕令）。二线人员要求受害人马上到相应的公安机关（如上海、北京等国内公安部门）作笔录，配合调查，并谎称帮其查询到是某某检察官专案负责，帮其沟通。

二线人员接着就把电话转到犯罪团伙中冒充检察官的三线人员（三线人员配有上海、北京等国内各地手机，以增加欺骗性），三线人员就用相应的国内手机与受害人沟通，通告受害人牵扯到一宗特大案件，以核查账户资金和金融监管的名义，要求受害人按其指引开卡转账至其指定的所谓“安全帐户”，协助调查，来证明其“清白”。受害人根据对方的指令进行网银登录操作后，诈骗分子就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。

目前“在国内招募电话组的话务员、再赴境外窝点实施”的电信诈骗已经形成产业链。犯罪团伙组织严密，分工明确，专门有负责打电话诈骗的，有负责开卡的，有负责转账的，有技术维护的，也有负责后勤保障的。

电信诈骗犯罪集团在国内有专人以“高薪出境务工”为名招募人员，统一办理出国旅游签证，乘坐同一航班出境。抵达目的国，有专人接机，直接上车前往窝点，经短期培训后实施诈骗。为控制窝点人员，新招募人员往往会被收缴护照，禁止使用手机，所有人员不准擅自离开窝点，节假日外出有人随从并监督。此次押解回穗的14名犯罪嫌疑人，大多来自广西。这些人员开始是受“高薪出境务工”的引诱，但到达后在异国他乡人生地不熟，语言不通，再加上诈骗团伙管理者承诺高薪，许以每月底薪，诈骗得逞后还有骗款的“提成”，所以年纪轻轻的他们就这样走上了犯罪道路。

电信诈骗花样百出   牢记要点避免受骗

电信诈骗是一种新型犯罪手段，具有很强的隐蔽性、非接触性。犯罪分子往往利用群众趋利避害的心理，通过编造虚假电话、短信撒网式给群众发布虚假信息，在极短的时间内发布范围很广，侵害面很大，损失惨重。而且，犯罪分子职业化特点明显，分工严密，反侦查能力比较强。犯罪手段非常多样化，令人防不胜防。一些电信诈骗犯罪借用民政、公检法司、通讯、银行等政府或企业的名义进行诈骗，欺骗性强，影响极为恶劣。

公安机关有关负责人表示，电信诈骗犯罪无论其手法如何翻新，其诈骗的实质是不变的，最终目的就是要受害人把存款转入到诈骗分子指定的账户里。对此，警方再次提醒公众，打击是手段，防范才是根本。请广大群众对要求转账的陌生电话一律不理睬、不相信，不要把自己的银行账号和密码轻易透露给陌生人，更不要把钱打到陌生人指定的账户上。

警方表示，其实不管哪种诈骗方式，市民只要牢记：公检法等国家机关绝对不会设置所谓的“安全核查账户”；绝对不会通过电话办理案件；要做到“不轻信、不害怕、不转账”。

温馨提醒：老年人谨防被骗

●子女应该对家中老人多关心、多问候，认真了解老人的近况，并经常向老人汇报工作和生活情况，让家中老人安心，同时向他们传授防骗知识。

●老年人接到陌生短信、电话不要轻信，尽量向身边的亲人、朋友咨询、寻求帮助，遇到危难，拨打110寻求警方帮助。

●老年人应该留意收听收看媒体有关防骗预警的宣传，提高防范意识，绝对不要轻易地将银行账号、密码、验证码等信息透露给他人。

老年人防范被骗的经典案例：设置人工柜台办理转账

尽管“6.26”特大跨境诈骗团伙作案屡屡得逞，但还是有老人家对私人账户有很强的防范意识，事先设置了自己的账户必须通过人工柜台办理转账（而不是通过网银），从而成功避免了2000多万元的财产损失。

去年11月23日，香港居民雷某（男，62岁）在江门市台山的家中座机突然接到显示号码尾号为“10000”的电话，雷某接听后有一名女子自称是中国电信的员工，告诉雷某他的身份证在上海开通了一个座机，拨打国际电话欠费共3000多元，并告诉雷某如果不及时补交欠费，就会对雷某现在的电话号码和宽带停机。雷某连忙说他不知道这个上海的电话，不是他本人办理的。对方就问了雷某的姓名、身份证号等信息，然后告诉他可能是他的个人信息被人盗用了，需要打电话到上海市杨浦区公安分局报警，随即将电话转接了过去。

雷某接听后，对方有一个自称上海市杨浦区公安分局的警官，表示雷某的个人信息被人盗用开设银行账户、电话，涉及一宗跨国贩毒案件，并恐吓要限制雷某的人身自由、冻结所有的资产。雷某当即表示并没参与任何违法犯罪活动，于是该警官说联系他的上级、一个姓高的检察官，并将电话转接了过去。

“高检察官”自称最高检察院特派的检察官，专门负责这宗跨国犯罪大案，问了雷某的一些个人资料，还问了他有多少银行账户以及有多少资产等问题。雷某慌乱之下，如实向对方说自己有个中国工商银行的账户，有2000多万元的存款。“高检察官”让雷某带着有2000多万元存款的一张中国工商银行储蓄卡（大部分买了理财产品，账号里的现金有7万元）前往台山市某银行ATM机进行“资金验证”，还告诉雷某不要跟银行工作人员透露任何信息，因为该宗跨国贩毒案件涉及党政机关、金融部门工作人员，对外称呼他为“高老师”以防被别人发现。雷某信以为真，到ATM机按照“高检察官”的提示进行操作，但由于雷某之前设置了该银行账户转账只能通过人工柜台办理，所以雷某试了两部ATM机都无法将卡里的钱转走。后来“高检察官”就让雷某操作另一张卡转走了约3万元。

后来雷某才从银行那里获悉：诈骗分子通过网上银行操作雷某的账户，以雷某的理财产品为抵押向银行办理了借款30万元。该30万元已经打进了雷某的工商银行卡。但由于雷某设置了人工柜台办理，诈骗分子一直没办法通过网银转账成功。雷某过了几天把那30万元的借款退还给了银行。

这宗案例中，由于事主事先设置了人工柜台办理转账，从而避免了通过网银操作被骗巨额资金，值得广大市民特别是老人家借鉴。