小心！这个团伙骗财百万 打的都是“投资牌”

东莞时间网讯 这个诈骗团伙，以信息科技公司的名义，让业务员以 银行 经理或理 财经 理等虚假身份，打电话拉拢客户在交易平台上 投资 ，实则通过非法平台暗箱操作，让客户以为自己投资失败，再将资金骗走，短短4个月，该团伙在东莞和中山等地成功诈骗9人，合计超百万元。

日前，该诈骗团伙11人被判刑，最高获刑12年，并处罚金10万元。

先让客户小赚“尝点甜头”

加大投入后，突然“全亏”

2014年6月初，家住樟木头的被害人杨女士接到一个广州来电，对方是一名女子，自称是做大宗商品交易的公司，在深证交易所挂牌的新项目，正在筹备上市，让杨女士在其公司投资。该女子还介绍杨女士跟公司的周经理谈。之后，就有位自称是广州私募股权有限公司的周经理打电话给杨女士，向其介绍一个叫做广粤市场交易平台的网上电子商务交易平台，让她投资。

杨女士一开始没理睬。但接下来几天，周经理多次打电话推销这个平台，称只是为杨女士提供技术支持，赚到的钱三七开，可以保证投入的资金安全，还让杨女士先投资几百块钱体验一下。杨女士心动了。之后，对方要求杨女士提供个人身份证号码、银行账号，帮她在平台上注册交易账号并绑定银行卡，再把这个账号发给她，让她自行登录，并通过QQ指导杨女士如何操作。

杨女士先汇1000元到平台账号，接着，周经理推荐了一个昵称为“黄金时代”的老师，提示其什么时候买入或卖出。她通过QQ远程操作界面，看到对方在交易界面上对平台上的一些干货（如核桃、白果、葡萄干等）进行买入卖出或买涨买跌，通过这样的操作，从中赚取差价。

在对方指导下，杨女士很快尝到“甜头”，盈利100多元。

一两天后，对方让她加大资金投入，她又汇入18000元，并像之前那样操作两到三次就盈利了两千多元。

眼看钱来得这么快，杨女士在对方引诱下，又陆续往里投钱。到6月16日，其账号金额已达111000元。

当天下午，对方让其全仓买入一个白果的股，该股在下跌，对方说他的团队会集中力量做多，让这个股涨起来。该股刚开始还涨，一两分钟后就跌了5个点。因为杨女士是以1:20的比例买的，刚好亏损百分之百，10多万元资金一下就化为泡影。

这下，杨女士急了，立即询问对方，对方说遇到更大的投机商将大盘做空，要其将白果股卖出或再投钱。杨女士这才觉得事有蹊跷，没有再投入资金。

当晚，杨女士通过互联网搜索该交易平台，发现部分网友跟她的经历十分相似，才惊觉自己上当受骗，遂报警。

内幕揭秘

团伙勾结非法平台  捏造行情暗箱操作

据被告人王某明供述，2014年3月，其与杨某、卢某己三人合伙经营富盈信息有限公司，公司未经过注册、工商局审批。该公司有三层级别，自己是公司总经理，负责行政事务，杨某负责交易平台，卢某己负责财务管理。公司有亮剑和辉煌两个团队，每个团队设经理和业务员。

公司让业务员以虚假身份打电话给不确定的客户，取得对方信任后，让客户在公司提供的交易平台上投资，平台暗箱操作后让客户以为自己投资失败亏损，将他们资金骗走。客户名单是团队经理周某科、卢某品在网上购买的。

详细操作流程是：业务员白天会用公司的座机（改号处理）按照团队经理提供的客户信息表上的电话逐个打过去跟对方沟通，一般有三种虚假身份：某银行的客户经理、 理财 经理，和大宗商品交易的理财经理。业务员打电话引顾客上钩并和顾客联络感情，再将客户资料转给团队经理，团队经理用QQ跟客户联系，告诉客户行情以及买涨买跌。行情是由杨某提供并由王某明本人来发布的，这些行情跟市场的行情不同步也没有可比性，是捏造的。他了解到涨跌行情后，就指挥客户买涨买跌，欺骗客户注入大额资金到一个即将要跌的干果。

他们是以代理的方式与平台合作，按照6：4的比例对诈骗所得进行分成。平台商提供软件支持，公司负责联系业务注入资金。

他们合作过的交易平台有广粤市场交易平台，还有药材市场、龙润交易中心、本草纲目等。

对于这种所谓的平台代理，王某明道出了其中内幕：“这些平台没有经过合法审批，后台可以控制涨跌，与实际市场行情不同，有些投资项目市场上根本没有。客户不管投资什么项目，最终结果都是亏损。”

法官释法

理财投资千万别信一夜暴富

本案主审法官表示，目前市面上，理财投资骗局和欺诈事件频发，诈骗手法不断翻新，隐蔽性越来越强。本案中，被告人形成团伙、分工合作，业务员冒充银行经理、理财经理获取客户信任，引诱客户上钩，团队经理再自称“老师”对客户进行指导，打着吸引投资的幌子，实则是借助电话、网络通信工具实施非接触式的诈骗犯罪，他们抓住投资者“一夜暴富”等 心理 ，以“投资起点低、回报快、回报高”为诱饵，设下陷阱，让被害人从千元小钱起步，加大投资到上万元，甚至数十万元，最后暗中操纵，让被害人误以为自己投资失利。

通过本案，法院提醒广大投资者应“擦亮”双眼，通过审查投资机构的业务资质、登录互联网查询相关信息等多种途径仔细甄别；同时，作为投资者，应明白投资有风险，摒弃“高额回报”、“无风险利润”等暴富心理，树立良好的投资心态，以免上当受骗。

另外，法院也呼吁有关部门加强对投资市场的监管，加大对非法的网上交易平台的查处和打击力度，营造 健康 市场环境。