连云港抓获特大网络传销案外籍嫌犯 涉案金额5亿

日前，江苏连云港警方破获公安部经侦局2015年1号督办的连云港“10·10”特大网络传销案。

澎湃新闻从连云港警方获悉，警方经过长达半年的侦查、跨国追踪，成功抓获马来西亚籍犯罪嫌疑人陈某（化名），并刑事拘留传销组织高层领导人员10名，冻结涉案资金2600余万元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具。

去年9月，连云港市公安局经侦支队通过工作，获悉境外传销组织优趣集团以投资虚拟货币“U币”为名，让网友购买“U币”加入会员，并引诱其广泛拉拢发展会员的方式，在连云港市进行传销犯罪活动。

经过初步调查，经侦支队发现在较短的时间内，该组织已在连云港市发展会员数百人。

专案组围绕会员发展、资金流动等情况开展全面梳理调查，综合运用多种侦查措施，顺线进行摸排追踪，经过4个月的慎密侦查，初步掌握了该传销组织主要组织者成员身份、活动规律、组织体系和涉案资金等情况。

警方查明，该案涉及全国31个省（市、自治区）、拥有会员3.6万余名，涉案金额达5亿余元。

鉴于案情重大，该案经逐级上报，于今年1月份被公安部经侦局列为2015年1号部督案件。

今年1月10日，在全面掌握该传销犯罪组织网络及主要犯罪嫌疑人情况后，连云港警方调集80余名警力组成11个抓捕组、11个冻结组，连夜赴广州、深圳、郑州、保定等地，同步开展抓捕收网工作。

1月14日，获悉该传销组织国内主要犯罪嫌疑人闫某入境深圳的消息后，专案指挥部统一下达抓捕指令，11个抓捕组于当日下午2时统一开展抓捕收网行动，当场抓获闫某等10名传销组织高层人员，冻结45个涉案资金账户共计2600余万元。

案件取得重大阶段性成效，但该传销组织主要组织者马来西亚人陈某一直潜逃境外。

根据嫌疑人在我国的活动情况，专案民警又马不停蹄赶赴各地，对其国内联系人、曾经驻足停留的场所展开调查。

最终，经过连续数月的侦控调查，专案组全面摸清了陈某的活动情况，并对其采取网上追逃、边控等措施。

今年4月23日，得知陈某更换了护照号码准备蒙混过关，再次由深圳入境时，专案民警早早来到深圳宝安机场，全面进行布控，在边防部门的配合下，一举将入境的陈某抓获归案。

4月27日，公安部经侦局将陈某确认为“猎狐2015”行动战果，这也标志着江苏连云港警方首战告捷，全面打响了“猎狐2015”行动第一枪。