北京警方查获网售银行卡1700张 刑事拘留17人

昨天，北京警方通报，日前抓获多名妨害信用卡管理犯罪的嫌疑人，刑事拘留17人，共查获涉案银行卡1700余张、身份证200余张以及手机卡等大量涉案物品。这是本市有史以来规模最大、抓获人数最多、查获银行卡最多的一次打击非法开贩卡犯罪行动。

储蓄卡“打包”收购

北京警方在工作中发现，有多人在互联网聊天平台上发布收购银行卡的信息。对此，警方成立专案组开展调查。侦查员发现，有人在互联网上组织多人集体去银行办理开卡业务，并当场用现金买走。普通的银行储蓄卡约100元一张，如果将多家银行储蓄卡成套打包，并附带绑定号码的手机卡、身份证、网银U盾等整体出售，价格会更高。

经过近两个月的缜密侦查，专案组掌握了本市多名非法开贩银行卡犯罪嫌疑人的犯罪事实及证据，决定多点位统一收网。近日，专案组兵分多路，分别在本市昌平、海淀、朝阳、丰台等地区抓获苏某（男，26岁，辽宁省人）、庞某（男，20岁，河北省人）等犯罪嫌疑人16名，共查获银行卡1700余张、身份证200余张、手机卡30余张、POS机2部等大量涉案物品。与此同时，交易完成后便离开北京的犯罪嫌疑人郭某（男，26岁，安徽省人）也被专案组在江西南昌一举抓获。现苏某、庞某、郭某等17人因涉嫌妨害信用卡管理罪被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。

求职平台召集“下家”

据犯罪嫌疑人苏某供述，2014年底，他在上网找工作时看到有人发布高价收购银行卡的信息后便主动跟对方联系。对方让苏某召集些人去银行开卡，由他统一收购。苏某灵机一动，想起自己为了找工作加入的各种网络平台，那些没有稳定收入急需用钱的群体，在苏某眼里都是可发展的“下家”。

苏某在“找工作”“兼职”等平台内发布召集办理银行卡并高价收购的信息，当人数凑够一定数量，苏某便与他们约定在地铁站见面，集体前往银行较为集中的地方，统一办理开卡业务，最后按照银行卡的功能及数量以不同价格收购回来。

在苏某的暂住地内，侦查员发现大量摆放整齐，用开卡单据包裹着的银行卡，密码写在银行卡背面，并附带着身份证、网银U盾及手机卡。苏某交代，当凑够“上家”要求的数量后，便上交，“上家”确认无误后将钱打给他。

利用本地银行卡诈骗

今年5月，家住朝阳的小张接到一个陌生号码发来的信息，内容是“你好，我是房东，号码已换，请保存。另请将房租打到我爱人的卡内”，随后又发来一个银行卡号码。小张查了一下手机号和银行卡都是本地的，也就没起疑心，便通过网银给该账户内转了5500元房租。没过几天，小张接到房东催缴房租的电话，才发现自己被骗了。

据市公安局相关负责人介绍，在一些诈骗犯罪活动中，不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗，会降低对方的疑心。在诈骗成功后，不法分子把骗来的钱分转到多张银行卡中，然后再分时间、分批次到自动取款机上提取现金。有时候，一起案件中涉及的银行卡可达数十张，加大了警方的侦破难度。