空壳公司刷POS机 非法套现近4亿

11.06.2014  10:40
黄埔警方捣毁一特大窝点 摘要:通过虚拟POS机刷卡消费、变相从事信用卡套现业务,从而规避银行的利息和手续费……随着银行卡消费逐渐流行,此类新型经济犯罪模式在地下活跃起来。

        现场缴获的信用卡、P  O  S机、公章等涉案物品。南都记者  马强  摄

        南都讯  记者沙龙  通讯员  彭绍雄  张毅涛 通过虚拟POS机刷卡消费、变相从事信用卡套现业务,从而规避银行的利息和手续费……随着银行卡消费逐渐流行,此类新型经济犯罪模式在地下活跃起来。近日,广州黄埔警方捣毁一特大非法套现窝点,刑拘两人,该窝点涉嫌非法套现金额近4亿元。

        2014年4月中旬,黄埔警方发现,一网民在一社交软件中发布信用卡非法套现信息。之后,民警向对方提出,需要一定数额的现金周转,对方让民警到天河区棠东某商业大楼的“首×理财”公司。

        民警发现,该公司藏身在喧闹的城中村商业楼内,门口挂着“专门代办工商登记、代领发票、代办PO  S机”的招牌。虽然是办公时间,公司却关门闭户,丝毫没有正规公司打开门做生意的样子。公司内有一男一女正在办理业务,还有几个行色匆匆的“顾客”。

        该公司表示,他们只做熟客或者熟人介绍的生意,一般不会受理陌生人上门的生意,主要是担心走漏了风声被公安机关查处。

        5月20日,黄埔警方果断对该涉嫌非法套现的“首×理财”公司进行收网。经初步核算,该公司自2011年5月至今,涉嫌非法套现金额近4亿元。目前,案件在进一步侦办中。