广东"亮剑"多起非法集资犯罪 十天破案33起涉案超33亿

　　广东省公安厅展示了部分涉嫌非法集资的证据和收缴的涉案物品 羊城晚报记者 黄巍俊 摄　　

广东省公安厅12日召开新闻发布会透露，今年4月10日至20日，广东公安机关对有关非法集资案件开展代号为“利剑1号”的收网行动，成功侦破了一批大要案件，共破案33起，抓获犯罪嫌疑人212名，其中刑事拘留82名，涉案金额33亿多元。

羊城晚报记者 张璐瑶 通讯员 曾祥龙 黄德刚 尹利勇

广东省公安厅经侦局局长黄守应通报称，近年来，非法集资案件持续高发，犯罪形势较为严峻。2014年，广东公安机关就破获非法集资案件60起，刑事拘留犯罪嫌疑人167名。今年1-4月共破获非法集资案件74起，同比增长221.7%，刑事拘留犯罪嫌疑人107名，同比增长137.8%。

用P2P非法集资兴起

黄守应分析，广东目前常见的几类非法集资犯罪手段中，新兴的互联网金融，尤其是用P2P网络借贷平台进行非法集资逐渐兴起。

他告诉记者，P2P网络借贷平台本来是提供人对人的小额贷款载体，是借助互联网平台对金融贷款的补充。“国内部分此类平台却是把借款人的钱转入公司账号，甚至个人账号，形成资金池，然后转移到个人的投资、挥霍，或携款潜逃。”黄守应说，“按照现在的金融监管要求，未经国家相关部门批准，任何企业都不能形成像银行那样的资金池进行借贷。”

据了解，目前，此类非法集资犯罪逐渐兴起。“目前国家对P2P还没有一个官方的、明确的准入标准，互联网金融准入门槛、标准非常低。”黄守应说。他也提醒投资者：“对如P2P等未经国家、部门批准的金融机构，我认为，投资存在很大风险。”

重点企业重点监控

发布会上，黄守应还透露，此次“利剑1号”抓获的嫌疑人中，部分是重操旧业。“针对非法集资案，省公安厅已经成立工作专班，通过互联网进行关键词搜索、对重点关注人员从业轨迹分析、对案件高发重点部位监测等。”他说，“从去年开始，我们就加强以公司投资幌子从事非法集资人员、企业的排查掌控。”

他认为，一些长期参与非法集资的受害人也应纳入公安机关的关注对象，如其构成犯罪，也要给予从严打击。

“我们还报请省政府及相关职能部门，如经营、银监、工商部门，联合对这类公司、企业进行整治。”他说。

链接

广东最常见4类非法集资

广东省公安厅经侦局局长黄守应透露，根据广东公安机关近年侦破的案件，目前广东非法集资犯罪有4类最常见：

·环保养生类

以投资保健品、生态环保、养老养生等多种名目，通过组织免费旅游、茶话会或者派发米、油等小礼品，以发展会员、投资加盟店等方式进行非法集资，主要以老年人为实施犯罪对象。

·网络借贷类

利用P2P（网络借贷平台）的形式非法集资，发布虚假的借款项目为自身融资，募集的资金用于个人投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷以赚取利差。

·民间借贷类

主要利用亲朋好友之间的相互信任，以短期资金周转给付高息等为由，通过口口相传的形式，一些借款人在投资失败欠下巨额债务、明知无法偿还的情况下，仍继续恶意借贷，最后携款潜逃。

·虚拟产品类

利用互联网技术构造虚拟产品，以虚拟产品的销售与返租、回购与转让、“快速积分法”等形式，以传销手法进行非法集资。此外，还有利用股权投资基金，或认领股份、入股分红等多种形式进行非法集资。