财务给假领导转账近300万元 所幸198万元被骗款及时冻结

大洋网讯 “陈，我是×经理，我换了新的QQ号……”近日，四川某公司的财务小陈突然收到一QQ好友验证，声称自己是公司领导，换了新的QQ号，要求通过验证。结果在“领导”的要求下，小陈将公司账上近300万元转到了“领导”指定账户。所幸的是，广州市反诈中心接到四川泸州警方紧急协查电话后，立即协调相关银行处置，立即冻结嫌疑人账号余额198万元，为事主挽回大部分损失。

据了解，7月3日早上，四川某公司的财务小陈接到“领导”QQ好友验证，小陈一看这QQ名、头像和个性签名都与之前的一致，没有细想就马上点了“通过验证”。聊了几句后，“领导”给小陈下了指令，要求他马上将公司账上的钱转到另外一个对公账户上。小陈对“领导”身份深信不疑，立即将公司账上293.8万元分两次转到了“领导”指定账户。其中最后一笔198万元是下午转的，随后小陈致电公司领导，这才惊觉上当受骗，马上报警。

四川警方经查，发现被骗钱已被转到了嫌疑人在广州的账号上。

当天17时18分，广州市反诈中心接到四川泸州警方紧急协查电话。接报后，广州市反诈中心立即协调银行，冻结嫌疑人账号余额198万元，为事主挽回大部分损失。

提醒：及时报警或能冻结嫌疑人账户

据了解，今年上半年，工行驻反诈中心工作人员协助有关部门共查询3168个嫌疑涉案账户，快速止付涉案电信网络违法犯罪资金约633万元，有效阻断犯罪资金链条。

银行相关人士提醒，一旦遭遇电信网络诈骗，要第一时间向当地公安防诈骗中心报警，在公安防诈骗中心的统筹指挥下，才有可能第一时间止付冻结。

另外，农行相关工作人员表示，实际上，此类“冒充领导”类诈骗已经屡见不鲜。犯罪分子通常选择工作日、白天等银行转账便捷的时间作案，并通过各种途径收集到企业负责人的微信、QQ等信息，把自己的头像、个性签名和朋友圈等“复制”过去，骗取企业财会人员信任，以打保证金、合同货款等名义，让财会人员向其提供的账户转账。

该工作人员提示，在工作中如遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信或邮件要求转账汇款时，一定要提高警惕，设法核实对方身份的真实性。其次，还要注意保护好个人信息，微信、QQ好友、手机通讯录中，对于重要任务身份信息不要标注得太过明显，以降低被诈骗分子利用的可能性。

（广报全媒体记者林晓丽）