父子齐上阵 “USA金至尊”骗倒百多人

5月31日，茂名化州警方向社会通报，经过近半年的深入侦查，成功侦破“USA金至尊”互助平台特大集资诈骗案。据初步调查，该案受骗的100多名事主分别来自茂名、化州、高州等地，涉案金额达200多万。目前，先后落网的5名主要犯罪嫌疑人已被逮捕。

日收益1%？“投资平台”涉嫌诈骗

2016年下半年以来，化州市公安机关接到多名事主报案，称在一个名为“USA金至尊”互助平台进行投资时，被骗走大笔钱财。

化州市公安局对此案高度重视。副市长、公安局长吴校和时主管经侦工作的副局长李毅强，要求经侦部门要迅速介入侦查尽快破案，争取为群众挽回经济损失。

同年10月份，化州市公安局经侦大队在掌握相关证据的情况下，对该案展开立案侦查。

经过调查，这个名为“USA金至尊”的互助平台，2016年1月1日设立运营。平台宣传其“总部设在美国”，投资收益大，无风险，人人可参与，投资金额为500元至5万元不等，投资者“每日可获得投资款1%”的收益，每10天结算一次收益及本金返还给投资者。在其鼓吹下，茂名、化州、高州等地不少群众被其高回报的收益所诱惑，通过该平台注册账户进行投资，大部份群众在短期内收到高额投资“回报”后，也不断增加资金进行再投资或介绍自己的亲人朋友加入投资队伍。当年3月23日，该平台突然关闭，导致投资者的资金血本无归。据初步统计，此案受害者100多人，涉案金额达200多万元。

侦查半年，主要嫌疑人被锁定

由于该案通过互联网设立诈骗平台 ，具有较强的技术性和隐蔽性，且范围广、跨区域，案发后所有关于平台运营的资料全部被嫌疑人销毁，增加了侦查的工作难度。为早日突破案件，办案民警在经侦大队长王晓锋的带领下，只能根据初期掌握的零碎线索，按图索骥，一步一个脚印，逐步寻找和夯实案件相关证据信息。

在金融、电信等职能部门的支持配合，以及茂名市公安局相关部门的大力协助下，今年3月下旬，办案民警经过近半年的深入侦查，终于摸清犯罪嫌疑人利用“USA金至尊”互助平台进行集资诈骗的犯罪事实，并锁定嫌疑人是来自茂名、化州市的一伙男女。

警方收网，三男两女先后归案

随着案件侦查的不断深入，抓捕时机也逐渐成熟。

4月4日，嫌疑人辛某行（男，24岁，茂名市茂南区人）在茂名市区落网。4月5日，嫌疑人辛某斌（男，47岁，茂名市茂南区人）在茂名市区落网。4月26日，在化州市区抓获嫌疑人梁某文（女，33岁，化州市河西人）。5月17日，嫌疑人邹某简（女，52岁，茂名市茂南区人）归案。5月19日，嫌疑人陈某军（男，44岁，茂名市电白区人）归案。

经审讯，落网的5名嫌疑人交代了结伙作案的经过。

据嫌疑人交代，2016年1月1日，辛某斌、梁某文等人利用购买的具有融资功能的电脑软件，设立“USA金至尊”互助平台，并自任股东。随后，他们通过该平台吸收社会人员投资，承诺投资者每日可获得投资款1%的收益。由于该平台没有任何收入，所有资金均来自投资者的投资。平台一开始运营时，这伙股东通过后台操纵，支配投资人的资金，造成投资人获利的假象。同时，他们也通过后台对资金进行截留挪用。平台运营了2个多月后，这种拆东墙补西墙的方式，再也没有资金流能跟上，他们于是迅速关闭平台，将平台里面的投资款全部转账到其股东的账户，并销毁平台所有的数据及资料。

熟人骗熟人，步步挖坑坑你财

5月27日，该案其中两名事主李女士和张女士，向记者讲述了被骗的经过。

据李女士和张女士反映，她们和该案的主要嫌疑人梁某文都是经常一起玩耍的姐妹淘。去年1月初，梁某文向她们介绍，说自己经过深入考察，找到一条投资的好路子，就是通过“USA金至尊”互助平台进行投资。她声称，“该平台总部设在美国，服务器在香港，平台运营非常成熟，不会有风险”。同时，梁某文也向闺蜜们展示了自己在该平台投资的款项，信誓旦旦地说，“就算有问题，也有我垫底”。看到一开始还在犹豫的张女士，梁某文立即通过微信给张女士转了500块钱，非常爽快说：你要是没钱，我先借500块钱给你玩一局，赚到再还我就行。尤如给张女士吃了颗定心丸。被梁某文一番花言巧语的现身说法所迷惑，李女士和张女士开始抱着玩玩的心态，每人各投资了3000块钱。10天后，她们就看到账户里的钱变成了3300元。被贪念冲昏头脑的她们，以为找到了轻松致富的好路子，于是继续加大投资，并介绍自己的亲戚朋友一起来投资赚钱。直到3月23日，发现平台突然关闭，找梁某文咨询时，从一开始的想办法到后来的推搪、躲避，她们才醒悟上当受骗。李女士被骗走2万多元，张女士和两个子女及朋友共被骗走7万多元。

据办案民警介绍，该案主要以熟人行骗的方式，吸引事主上当，该案的主要嫌疑人中竟然有一对是父子兵。在案件中，父亲辛某斌是主要股东头目，儿子辛某行则是技术人员，负责后台的操纵。辛某行交代，父亲等股东经过商议后，会发出对资金流动的相关指令给他，他根据指令，把投资者的资金进行分拆及截留，他工作每天可获取250元的酬劳。

警方提醒 广大群众，近年来，非法集资的手法花样不断翻新，大家要增强风险意识，谨慎选择投资渠道。投资过程中，既要考察有关企业是否合法注册，也要分析其承诺的高额回报是否合理，更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，不要被其耀眼的招牌、诱人的项目，特别是资金实力和高额的注册资本所迷惑。一定要提高警惕，谨防上当受骗。

目前，落网的辛某斌等5名嫌疑人已被逮捕。对该案其余漏网嫌疑人的追捕及案件的进一步审理工作，警方正在加紧进行中。

（黄海樱 编辑：小芽）