藏身东南亚施电信诈骗 难逃联动打击大网(组图)

“猜猜我是谁”、冒充银行发布app或含病毒链接、冒充公检法用洗黑钱冻结账户等名堂要求转账等，这些手法都屡见不鲜。今年省公安机关侦破的两宗特大跨境诈骗案，每宗牵涉资金都达三千万以上。电信诈骗以其手法多样、蒙蔽性强、涉案金额不断攀升日渐对广大群众的正常生活造成强烈冲击，也已成为本省公安机关聚焦关注的重点之一。6月2日，省公安厅召开了“3+2”专项行动暨打击整治电信诈骗犯罪新闻发布会，就今年以来的打击总体情况进行了通报，并就媒体关心的问题进行了回答。

主动出击查端倪 连破两跨境大案

在去年六大专项打击整治电信诈骗犯罪行动的基础上，我省公安机关今年继续重拳出击，掀起新一轮打击整治电信诈骗犯罪高潮。根据副省长、公安厅厅长李春生同志关于“采取有效措施，加大打击力度，扭转我省电信诈骗犯罪的高发态势，切实保障人民群众的财产安全”的指示，今年以来，省厅组织广州、深圳、珠海、佛山等11个诈骗案件高发地市，继续开展打击诈骗犯罪专项行动。在全省公安机关不懈努力及通信、银行、媒体等社会各界的大力支持协助下，我省打击电信诈骗犯罪工作取得了良好成效，今年1-5月，全省共破获电信诈骗案件1189起，同比上升了157%，抓获犯罪嫌疑人848名，同比上升了20.5%。尤其是今年4月和5月，在公安部的统一指挥协调下，我厅组织深圳、珠海、江门市公安机关依托信息化成果，把打击触角延伸到境外去，与印度尼西亚、越南警方成功合作，连续侦破两起特大跨境电信诈骗系列案，涉案金额高达7000多万元。

科技助推 省际国际联动 提升侦查命中率

因应电信诈骗出现的新特点，广东省公安厅刑侦局局长林伟雄着重介绍了应对的策略。

针对电信诈骗的高科技、智能化、涉及通信和网络等方面的前沿信息技术的特征，近年来，刑侦部门主动打造了信息技术平台，整合了各警种、各行业数以亿计的海量信息资源，利用这些信息以及各类专业信息开展案件侦查，这也成为打击电信诈骗等新型犯罪的“杀手锏”。同时，本省警方充分发挥各类信息系统的优势，将科技与传统手段融合，从而迅速锁定犯罪分子身份和活动踪迹，即使跨境犯罪集团也会无所遁形。

针对电信诈骗犯罪集团化、跨区域作案的特点，我省公安机关努力探索打击犯罪新机制，横向捆绑多警种、纵向联合省市区三级公安机关，最大限度地整合警务资源。就跨领域的特征，公安机关从2009年开始联手通信、银行等相关部门，建立了多个电信诈骗犯罪打防机制，组成强大合力，力争从源头最大限度地压缩电信诈骗犯罪空间。

电信诈骗犯罪涉及面通常跨越国内多个省市，甚至多个国家（地区），仅依靠立案地或发案地公安机关的力量无法侦破此类案件。林局长指出，对国内跨省的诈骗案件，广东警方采取强化信息沟通联络，与犯罪源头地警方联动配合的策略，其中联动打击诈骗犯罪联络员制度经实践证实是行之有效的。对于跨境电信诈骗案件，我省及时报请公安部协调有关国家和地区警方，在公安部的统一指挥协调下顺利实现跨境、跨区域警务协作，打击跨境电信诈骗犯罪。今年侦破的两宗跨境大案就是在这样的联动配合下实现的。

诈骗仍呈高发态势 网络诈骗占比最高

林局长坦言，虽然警方一直持续关注，打击取得了初步成效，但电信诈骗案件依然高发的总体态势没有改变，今年以来，广州等地便接连发生多起涉案金额过百万的电信诈骗案件。

据统计，我省当前突出电信诈骗手法中，“网络诈骗”比例最高，占比高达六成（含“盗取QQ”诈骗、“刷信誉”诈骗、“网络订退票”诈骗、“网络虚假投资”、“网络中奖”诈骗等多种不同手法）；而“猜猜我是谁”诈骗和“退税补贴类”诈骗名列二三位，分别占比20.6%和10.8%，除此之外还有“冒充公检法查案”诈骗等。其中，“猜猜我是谁”、“冒充公检法”、退税补贴类诈骗等纯电话诈骗案件所占比例有所下降，网络诈骗所占比例进一步增大（由去年的38.4%增至60.1%），有持续蔓延趋势。

可防可控不可怕 全社会通力合作

电信诈骗犯罪“隐蔽性”、“远距离”、“非接触”的特点，形式多样，迷惑性强，且犯罪手法不断更新，出现了扫描二维码植入木马程序进行诈骗的新方法，这对广大市民的生活和财产造成了不小的影响。

不过，电信诈骗具有突出的可预防性的特点。林局长表示本省警方将继续加大对电信诈骗犯罪打击力度，加快与通信、银行等部门建立完善相关防范机制的同时，竭尽全力、坚决打击电信诈骗犯罪，无论是跨市、跨省还是跨境，都将一追到底。另一方面，防范电信诈骗离不开警方、媒体的大力宣传，让群众了解防范诈骗的常识，不断提高防范意识，将蒙受损失的机率降到最低。

本次新闻发布会现场实录： http://www.gdga.gov.cn/news/20150602/

延伸阅读 重拳出击典型案例回顾

深圳、珠海“2•07”特大跨境电信诈骗案

今年2月6日深圳市发生一起特大电信诈骗案件，事主常某，从2014年12月21日至2015年2月1日期间，被诈骗分子使用境外VIOP改号电话和仿冒最高人民检察院的钓鱼网站，以冒充公检法人员等方式骗取了1127万元人民币。接报后，深圳市公安局立即组织深圳市公安局刑侦局、宝安分局等单位开展侦查工作。经前期侦查，串并了深圳、珠海等地案件45宗。根据此情况，省公安厅刑侦局迅速组织深圳、珠海两地公安机关成立专案组联合开展侦查工作。专案组在对诈骗资金流向查询中发现，本案事主被诈骗的赃款中有5000元转入一张涉案民生银行卡。经比对，该卡为2014年深圳市“9.29”张某被冒充公检法诈骗案件中为境外诈骗团伙直接提供公民信息和其他外围服务的犯罪团伙持有，由此断定两案为同一诈骗集团所为。专案组经过一个多月的努力，查清了该案犯罪集团的犯罪事实和55名相关涉案人员的身份，并基本确定了电话诈骗窝点在印尼巴厘岛。

由于诈骗分子作案地在印度尼西亚，主要犯罪嫌疑人为台湾籍人员，受害人又全部为中国内地公民，而中国警方在境外无任何执法权，因此如要开展进一步侦查工作，必须三地警方的密切配合。为一举打掉这一境外诈骗集团，在省公安厅刑侦局的直接领导下，专案组通过公安部、外交部和中国驻印尼使馆等单位与印尼警方积极协调沟通。在公安部、省厅的指导协调下，2015年4月4日，专案组配合印尼警方进行了境外收网行动，共抓获犯罪嫌疑人39名，其中5名为内地籍人员，34名为台湾籍人员，并在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及作案工具一批（包括电脑、手机、诈骗剧本等），随后又在境内多地先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。4月12日，专案组进行第二次收网抓捕工作，分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名犯罪嫌疑人，打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。目前，除境内犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外，33名台湾籍犯罪嫌疑人也已被台湾警方拘押。

诈骗集团分工明确

根据犯罪嫌疑人交代和现场提取的证据，冒充公检法诈骗集团由四部分人员组成，诈骗集团首脑通常为台湾籍人员。第一部分是话务组，行内叫“桶子”，主要是给受骗人打电话的人员，话务组又分三线，一线冒充各类企事业单位客服人员，二线冒充公安机关，三线冒充检察院、法院等更高级的部门；第二部分是“系统商”，主要是为话务组提供网络电话、群呼平台技术设备和技术支持的人员，同时维护诈骗网页等工作；第三部分是取款组（行内叫“马仔”，也叫“车手”）；第四部分是“中间商”，主要为诈骗集团提供银行卡、公民个人信息资料、电话卡等外围服务。话务组和系统商通常受雇于诈骗集团并实行统一管理，取款组和中间商则与诈骗集团合作。取款组负责提取、转移诈骗赃款并收取一定的佣金。中间商负责向诈骗集团提供公民个人信息和银行卡等获利。

作案流程环环相扣

第一个环节是中间商为诈骗集团提供通过外围服务。中间商在网络上以每条15到30元的价格买到身份证号码的其他详细资料，然后再以每条50元的价格把信息传回给境外诈骗集团；并根据取款组的要求通过特定网络渠道购买银行卡、网银U盾、手机卡等犯罪工具然后快递到台湾的取款组，确认银行卡可以正常使用后以900元到1200元的价格与“取款组”进行结账。

第二个环节是在境外诈骗窝点实施诈骗。诈骗集团购得公民民信息后，系统商里的前线电脑手在境外通过线路商租用境外服务器，利用改号软件把主叫号改成相关部门的电话，最后通过VOIP网络电话群呼到国内被害人手机上。此案中电脑手就是通过把主叫号码改成顺风快递的客服和国内某地公安分局电话进行诈骗。事主接到电话后按语音提示回拨，电话立即接通到一线人员，一线人员根据事先设定好的剧本谎称事主身份信息可能泄露被冒用了，需证明其清白。当有事主上当后，“一线”就会把事主的信息及电话转到“二线”。“二线”人员再用改号软件冒充公安机关电话，谎称事主的银行账户涉及洗黑钱要求把相关资产进行公证，继续获取事主的信任，接着 “二线”再将电话转到“三线”；三线人员引诱事主登陆假冒的最高人民检察院“钓鱼”网站进行诈骗。在骗取事主信任的过程中会在假网站上显示伪造的逮捕证、通缉令等文件，让事主相信自己的身份信息确定被冒用了，进而欺骗事主根据诈骗分子的指令进行网银登陆操作并开启远程操控程序。诈骗窝点中有严格的管理制度，工作期间没收护照、手机，所有人员不准离开窝点，节假日外出需有人随从并监督。

第三个环节是资金转移与取现。事主根据诈骗分子的指令进行网银登陆操作后，系统商里的后线电脑手通过木马病毒获取网银账户、密码，然后远程操控事主电脑把被害人账户里的钱转走，后线电脑手会迅速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。“2.07”专案中后线电脑手先是把资金以每笔5万元左右转到了19个一级银行账户里，接着将19个账户里的钱转到31个二级银行账户里，然后转到数百个三、四级账户，最后在台湾取现。

案中部分涉案物品

江门“3•15”特大跨境电信诈骗系列案

5月21日，江门市公安局打击跨境电信诈骗犯罪“315”专案组在公安部、省公安厅及驻越南警务联络官的协调和全力支持下，与越南警方开展联合行动，在越南胡志明市成功打掉一个特大电信诈骗犯罪团伙。行动中，中越双方出动近100名警力，共端掉3个窝点，抓获犯罪嫌疑人24人（台湾籍12人、中国大陆籍12人），缴获作案工具电脑、服务器、语音网关等一批。本次行动是公安部郭声琨部长于今年4月17日访问越南后，两国警方的第一次成功警务合作，为我省进一步强化打击跨境电信诈骗犯罪作出了成功探索。

今年以来，江门市接连发生六起特大跨境电信诈骗案件，涉案总金额高达1930万元，这类案件在全省和江门地区均呈现不断高发的态势，影响极为恶劣。副省长、公安厅长李春生同志对此极为重视，专门作出批示，要求江门市公安机关集中优势警力开展案件侦办工作，力求在短期内侦破该系列案件。江门市副市长、公安局长蓝华同志先后多次召集刑侦、情报、技侦、网安等部门领导研究部署案件侦办工作，并成立了由党委副书记、副局长姚亮、副局长周杰亮任正副组长的“315”专案组，抽调精干警力开展系列案件的侦办工作。省公安厅刑侦局林伟雄局长对江门侦办系列电信诈骗案件非常重视，亲自协调部署，多次组织开展案件研究，为案件侦办顺利开展打下了良好的基础，省厅网警总队也为案件提供强有力的技术支持。在省厅刑侦局的直接指挥下，专案组通过一个月多的侦查，基本掌握了该犯罪团伙的电话平台窝点和相关人员情况。　　

根据侦查情况，专案组认为收网时机已经成熟，经请示省厅刑侦局同意，4月24日，省厅阮福成副处长、江门市局姚亮副局长带队到公安部刑侦局向刘安成局长、陈小坤副局长详细汇报案情，并报请国际合作局申请出国办案任务。5月3日专案组赴越南开展警务合作和案件侦办工作，在公安部驻越南警务联络官的积极协调下，专案组多次照会越南警方，及时交流案件信息。通过中越双方近20天的侦查分析，专案组基本查清该案犯罪集团的犯罪事实。5月21日下午，中越警方联合组织实施抓捕行动，分三个小组成功端掉3个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人24人。

经初步核案，本次行动一举侦破江门市6宗特大电信诈骗案件及串并带破该类型案件70余宗，涉案金额总计3000余万元。目前，案件串并及相关侦办工作正在有序进行中。　　

现场缴获的嫌疑人实施诈骗使用的物品

（通讯员：曾祥龙 刘辉 编辑：飘云）