斗智斗勇抽丝剥茧 侦破虚拟黄金交易系列诈骗案

——广州市公安局荔湾区分局刑警大队民警陈侃明

陈侃明是广州市公安局荔湾区分局刑警大队四中队探长，他酷爱公安工作，热衷于侦查破案，把侦查破案作为事业；他善于开展团队工作，组织带领探组民警齐心协力，攻坚克难，连续3年刑事拘留数、行政拘留数以及刑事案件破案率在全大队中名列前茅。在2015年“3+2”专项打击整治行动中，他取得突出成绩，主办侦破了虚拟黄金交易系列诈骗案，打掉了涉案人数25人的诈骗团伙，荣获分局“3+2”专项打击整治行动之星。

2013年以来，陈侃明主办多宗涉黑恶团伙案，抓获涉黑恶犯罪嫌疑人185名，破获各类刑事案件100多宗，成功主办侦破了以蔡某为首的青少年组织、领导、参与黑社会性质组织案，罗某等人组织、领导、参与黑社会性质组织案，马某、严某等人组织、容留、引诱、介绍卖淫派招嫖卡片案等一大批重特大刑事案件，为保一方平安贡献了自己应有的力量。

在2015年“3+2”专项打击整治行动中，陈侃明在侦办一宗普通诈骗案件的过程中，通过敏锐的侦查触觉，发现该诈骗案背后可能隐藏着作案团伙。通过深挖细查、串并研判等措施，成功打掉一个虚拟黄金交易诈骗团伙，一举抓获处理人员25人，移送起诉17人，初步核实侦破案件78宗。该案涉案事主过百人，涉案金额高达1200万元，是荔湾区公安分局“3+2”专项打击整治行动中办理的跨区域团伙案，涉案人数最多、涉案财物最大的诈骗系列案件。

在侦破该案过程中，陈侃明作为主办侦查员，全程与犯罪嫌疑人斗智斗勇，巧妙周旋，迅速调整侦查思路，通过抓获和审讯财务员、技术员等人，循线抓获公司实际控股人黄某、胡某两人。虽然黄、胡两人拒不交待作案事实，但陈侃明组织带领专案民警调取了大量信息，掌握了嫌疑人详实的诈骗证据，成功将犯罪嫌疑人黄某、胡某、袁某等人以诈骗罪依法逮捕。案件取得突破性进展后，陈侃明组织带领专案民警一鼓作气，继续深挖，通过对相关情况的分析、研判和印证，理清案件脉络，使诈骗团伙成员逐一浮出水面，从而先后将21名团伙成员抓获归案，彻底铲除了这一诈骗团伙。

此案嫌疑人以利用虚拟投资网站买卖黄金为诱饵，具有诈骗手法翻新多样、传销式运营扩散、作案隐蔽性强、涉案人员众多、依托网络平台交易、取证困难等特点。面对新型诈骗手法，陈侃明主动向金融界、证券界、贵金属行业等人士请教学习，提高侦查取证能力，调整侦查思路，梳理出涉及福建、重庆、山东等7个省市受害事主100多人，通过出差调查取证，经过近半年的努力，抽丝剥茧，层层突破，从而在事主取证方面取得重大进展。

此案诈骗交易平台服务器设在国外，且在侦办期间已关闭，涉案公司经常更改公司地址和资料，主要嫌疑人到案后拒不交待，获取直接犯罪证据困难重重。陈侃明迎难而上，为进一步查明虚拟与真实的黄金交易平台区别，更好地掌握嫌疑人诈骗手法和诈骗事实，他出差到上海调查取证。经证实，嫌疑人黄某操控案件中涉及的银×实业公司、亚×投资咨询公司、环×投资管理公司、银×投资顾问公司“炒伦敦金”业务属于诈骗行为。通过审讯涉案技术员，查明了黄金交易诈骗操作模式，终于打开了案件突破口。取证环环相扣，终于形成了较为完整的证据链，硬是将难案办成铁案。

陈侃明作为虚拟黄金交易系列诈骗案的主办侦查员，历时半年，近百个日日夜夜加班加点，舍小家为大家，以又“严”又“实”的工作作风，出差取证足迹遍布七省市，为最终成功摧毁特大诈骗团伙发挥了关键性作用，维护了国家金融秩序，为“3+2”专项打击整治行动作出了突出贡献。

陈侃明（右）