东莞史上最大地下钱庄案告破 月交易量约3.7亿
■图为警方缴获的部分现金。（记者 郑家雄 通讯员 管萱萱 摄）
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东莞时间网讯 昨日，记者从东莞市公安局获悉，2015年4月1日，该局经侦支队破获周某波等人涉嫌非法经营案，一举捣毁5个地下钱庄窝点,抓获周某波等犯罪嫌疑人17名,冻结涉案账户19个，金额468万余人民币；当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美元6万余元。据悉，该案是近年来广东缴获现金最多的地下钱庄案，也是东莞警方破获的东莞史上最大地下钱庄案。
地下钱庄人员分工明确
据负责此案的李警官介绍，2014年9月30日，东莞市公安局接省公安厅经侦局《关于核查周某波涉嫌经营地下钱庄线索的通知》后，随即以周某波等人涉嫌非法经营一案进行立案侦查。
经查，发现犯罪嫌疑人周某波、周某仪、黄某当先后伙同黄某卿、周某光、周某洪、周某婷、李某婵，以周某波经营的位于东莞市常平镇桥梓村的某纸制品厂为窝点，长期从事非法买卖外汇的犯罪行为。
周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户，而后，他再分别与东莞、深圳两地等多个“地下钱庄”商定好港币的买卖汇率、总金额和交收地点后，再指使手下周某光和周某洪前往东莞市塘厦镇高速路口附近等地方，接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币“预付款”，进而前往该镇一偏僻路边，与塘厦镇、清溪镇4家地下钱庄的人员进行交易，兑换对方从企业兑来的港币支票。交易完成后，周某光、周某洪将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回到东莞市常平镇窝点内，并交给黄某当、周某仪、黄某卿等人进行统计记录、盖上香港收款账户印章，清点交易后余下的人民币现金等工作。李某婵则将处理好后的港币支票送交他人带到香港的 银行 转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。同时，周某波通知非法买卖外汇的人员，到窝点附近收取他们持有的港币支票后，并支付相应按原定“兑换率”算出的人民币现金；周某婷在窝点内根据实际交易金额和黄某当等人的授意，通过网银操作香港账户，将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上，从而完成整个非法外汇交易的买、卖全过程。
2014年底起，该团伙的头目周某波或许察觉到一些风声，于是将窝点全部转移至常平镇紫荆花园某别墅内，继续其犯罪活动。
办案人员在侦查中发现，与周某波“地下钱庄”有交易往来的还有4个较小的“地下钱庄”，分别设立在塘厦镇、清溪镇。这4个地下钱庄的老板均为东莞人，他们分别是刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋。
在掌握了这些“地下钱庄”的犯罪事实及人员情况后，警方于去年4月1日展开行动。
捣毁五窝点缴获1700多万现金
2015年4月1日，在省厅经侦局的指导下，东莞市局党委副书记、副局长黄锡明同志任总指挥，该经侦支队组织联合多部门在东莞市常平镇、塘厦镇、清溪镇等地开展统一行动。一举捣毁5个非法买卖外汇窝点，抓获周某波、刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋等17名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户19个，涉案金额468.36万人民币。缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元，以及银行卡40张、存折30本，电脑5台、手机33部、作案用车辆8台，及电话本、记账资料、点钞机、传真机等作案工具一大批。
“当天的行动，出动了100多警力，分成了多个组，展开全面的抓捕行动。”李警官说，“抓捕现场，警方查获的大量现金让办案民警都大为吃惊。”
其中他带的那一组，在周某波办公的别墅内，现场缴获了340多万元现金。这些现金都是一捆捆的，分别装在了几个普通的纸箱里。除了查获数百万现金之外，还查到了多张港币支票。
事后，他了解到，除了在周某波的地下钱庄查获到大量的现金外，在刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋这4家地下钱庄的办公楼及车上也查获到了1000多万的现金。这些现金均是用纸箱或黑色塑料袋简单地包装。其中，刘某堂窝点缴获现金人民币1113.54万元，港币87.41万元，美金6.45万元； 朱某秋窝点209.6246万元，港币3.25万元；林某球窝点人民币81.495万元；罗某斌窝点人民币9万元。
警方调查
地下钱庄每月交易量约3.7亿元
另据警方调查，周某波团伙经营地下钱庄每日交易量约为1700万人民币，每月交易量约为3.7亿人民币。其中，交易最小的一笔只有人民币5000元，最大一笔350万人民币。
这些地下钱庄成员均为自己的亲人，以周某波为例，成员有他妻子、弟妹、弟媳妹妹、侄女等。
另据周某波交代，其经营的地下钱庄主要收入来源于汇率差价。一般，他们收取客户的汇率差1至2个点，即每兑换100万人民币，收取对方1000元至2000元不等。
2015年5月7日，经东莞市人民检察院批准，该局依法对上述15名犯罪嫌疑人呈请批准逮捕。同年7月3日，以周某波等人以及其交易下家等5个非法买卖外汇团伙，非法买入港币2.97亿元、非法卖出港币折合人民币4.7亿元的犯罪事实，将上述18名犯罪嫌疑人移送东莞市第三市区人民检察院审查起诉。
2015年4月1日，警方一举捣毁5个非法买卖外汇窝点，抓获周某波等17名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户19个，涉案金额468.36万人民币。缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元，以及作案工具一大批。
