14跨国电诈案嫌犯被押解返穗 团伙每天打2.7万个电话
□本版撰文 信息时报记者 刘军
通讯员 晏楠 张毅涛 梁荣忠
近日，中泰警方联手，在泰国曼谷侦破了“6·26”特大跨国电信诈骗案。前日下午，14名犯罪嫌疑人从曼谷被中国警方顺利押解回穗。
据悉，“6·26”跨境电话诈骗团伙案境外工作组，于去年12月24日上午10时（北京时间）配合泰国警方，对位于泰国首都曼谷郊区的电话诈骗窝点开展统一收网抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人30名（其中中国内地公民14名，中国台湾人13名，泰国籍人员3名）。初步查实该团伙近3个月内已群呼国内245万多个诈骗电话，平均每天呼出电话逾2.7万个。涉及全国各省市案件300多宗，涉案金额达3000多万元。
线索发现
老人频频遭遇电信诈骗
2015年6月初，广州市公安局刑警支队反诈骗专业队发现一个跨境电信诈骗犯罪集团：该团伙以台湾籍人员为首，招募大陆地区广西籍人员，以旅游签证到泰国聚集，冒充电信公司及国内执法机关人员，对国内群众实施电话诈骗。案件受骗群众众多，损失数额巨大，甚至引发家庭、个人惨剧。
警方发现，许多被骗事主为高龄老人，上当后几十年的积蓄化为乌有，为此遭受了巨大的心理打击和创伤，一些老人家因承受不住而患病甚至离世。在广州，有被骗老人愤而自杀的；有老人因为老伴被骗而悲愤去世的；外地有四川籍老人因为被骗生气而突发脑梗的。
误中此骗局的，为何多为老年人？市公安局刑警支队副支队长刘坚介绍，这是由于老年人相对保守、封闭的特性所决定的。另外，“冒充公检法”诈骗之所以屡屡得逞，也与老年人对政府部门等名义的信息非常信任，降低了防范警觉有着密切关系。同时，因为老年人经数十年积蓄，一般存款较多，往往这一受害群体的涉案金额也比较大，故此成为电信诈骗犯罪分子的首选目标。
收网抓捕
中泰联手捣毁别墅窝点
“一般来说，他们会在泰国工作3个月，随后回国休息两个月左右。”刘坚称，抓捕行动正是对准时机开展，防止团伙人员回国遣散。2015年12月，专案组成员前往泰国开展工作，通过与泰国警方合作，进行一系列前期工作，最终将目标锁定在乍都节区的一栋两层独栋别墅。在泰方的协助下，专案组对该别墅进行重点排查，最终确定为犯罪窝点。
2015年12月24日上午，“6·26”专案组协助泰国警方，及时开展收网抓捕行动，成功捣毁诈骗团伙位于曼谷郊区的电话诈骗窝点，抓获20男10女，共30名犯罪嫌疑人（中国内地人员14名、台湾籍人员13名、其他国籍人员3名），现场查获电脑8台、手机35部、电脑存储电子版诈骗剧本及假逮捕证、假拘留证等作案工具一批，及时发现并固定了犯罪证据。
今年2月24日，专案组乘坐国际航班将14名中国内地嫌疑人从曼谷顺利押解回穗。目前两地警方正在全力组织核查案件，调查取证仍在加紧进行中。
诈骗流程
经查，该团伙诈骗过程分工明确，分为一、二、三线：一线冒充电信客服人员；二线冒充公安机关民警；三线冒充检察官，实施团伙“一条龙”诈骗，整个诈骗过程都有预先写好的剧本：
一线 冒充电信客服人员
利用网络电话群呼国内事主，之后播放录音电话，语音提示“你的电话话费欠费”或“你有快递未查收”等。如有被叫号码人员（受害人）按键回拨查问时，一线人员就冒充中国电信客服人员，在套取受害人姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后，假装为其查询，并告知受害人电话确实欠费，谎称帮其转到相关公安部门核查，下一步就是转给冒充公安民警的犯罪团伙二线人员。
二线 冒充公安机关民警
二线人员谎称有人冒充受害人开了银行卡进行犯罪活动，涉及到涉毒案件或洗黑钱，公安机关已立案，在网上已查询到有受害人的拘捕令和逮捕令，并随即发给受害人一个链接网址。
该网址实际上是犯罪团伙专门设计的“钓鱼网站”，是用镜像技术制作的冒充最高人民检察院的假网站。受害人如果打开这网址，确实能够看到一张有其本人照片的拘捕令和逮捕令。二线人员要求受害人马上到公安机关配合调查，并谎称帮其查询到是某检察官专案负责。接着，就把电话转到冒充检察官的三线人员。
三线 冒充检察官
使用相应的国内手机与受害人沟通，通告受害人牵扯到一宗特大案件，以核查账户资金和金融监管的名义，要求受害人按其指引开卡转账至其指定的所谓“安全账户”，协助调查，来证明其“清白”。受害人根据对方的指令进行网银登录操作后，诈骗分子就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。
控制手段
收缴护照 禁用手机
电信诈骗犯罪集团在国内有专人以“高薪出境务工”为名招募人员，统一办理出国旅游签证，乘坐同一航班出境。抵达目的国后有专人接机，直接上车前往窝点，经短期培训后实施诈骗。为控制窝点人员，新招募人员往往会被收缴护照，禁止使用手机，所有人员不准擅自离开窝点，节假日外出有人随从并监督。
此次押解回穗的14名犯罪嫌疑人，13人来自广西，一人来自福建。这些人员开始是受“高薪出境务工”的引诱，但到达后因人生地不熟，语言不通，再加上诈骗团伙管理者承诺高薪，许以每月底薪，诈骗得逞后还有骗款的“提成”，所以走上了犯罪道路。
