广东破获地下钱庄案83起 涉案2072亿元

笔者从11日上午省公安厅召开的 新闻 发布会上获悉，广东警方自2015年4月开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动以来，至2015年底共破获地下钱庄案件83起，是2014年破案数的7倍；捣毁窝点79个，抓获犯罪嫌疑人231名，是2014年的4倍；缴获现金折合人民币3715万元，冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元，查扣金额是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金额高达2072亿元人民币。

地下钱庄主要分布在珠三角及沿海地市

省公安厅经侦局局长黄守应介绍，我省地下钱庄主要分布在深圳、珠海、广州、东莞、佛山等珠三角及沿海地市，在部分侨乡也比较突出。该类犯罪多为家族、团伙作案或公司化经营，核心人员均为宗亲或相熟的同乡人员。团伙内部分工明确，组织严密，大部分与香港、澳门或台湾等地有联系。地下钱庄经营者通常按照流转资金的3‰至5‰的比例收取费用来非法牟利，资金流量巨大，获利可观。

地下钱庄交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外，容易导致国际收支数据不能准确反映 经济 活动的真实情况，影响宏观经济决策。地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源，大量资金流动不受政府监管，扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色，并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道。特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。

据悉，目前，我省的地下钱庄主要有3种类型：第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型；第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易；第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。

“银鹰”行动大捷超亿元案件20余起

广东省公安厅将珠三角及沿海地市作为重点地区，先后于2015年6月、8月、9月组织了代号为“银鹰”的三波次集中打击行动，共破案60宗，占全年总破案数的73%。所破案件中，涉案金额超过1亿元的就有20余起。深圳侦破的专案涉案金额达442亿元，佛山侦破的某公司非法经营地下钱庄案涉案金额逾200亿元，珠海侦破的林某春等人地下钱庄案涉案金额超过38亿元。行动期间，深圳市公安局共破案32宗，破获案件数量占全省39%，涉案金额高达1200余亿元。

“涉及腐败等重大犯罪赃款转移的地下钱庄是公安机关的打击重心。”黄守应说，中纪委发布100名“红通”外逃人员名单后，省公安厅部署各地市对与我省有关的涉嫌转移赃款的线索作为重点开展攻坚。

截至目前，佛山等地共破获4宗涉嫌为“红通”人员转移赃款的地下钱庄案件，共抓获犯罪嫌疑人11名。

■要案传真

家族式地下钱庄涉案442亿元

2015年3月，深圳警方获得线索称，2011年1月至2014年5月间，一伙犯罪嫌疑人在广州、深圳等地多家商业 银行 设立了145个账户组，累计接收各类资金442亿元，涉及客户遍及全国各地、各行各业，其中仅郑某贞等13名个人账户交易金额就达357亿元人民币，涉嫌非法经营地下钱庄。

经过艰苦的排查工作，专案组发现一批活跃使用的账户。经多次分析、排查、扩线，警方查明了犯罪团伙掌控的境内外公司账户47个、个人账户89个，并逐步理清了归集账户、中转账户及资金支付账户，从而基本掌握了该地下钱庄的情况。

2015年8月7日上午10时，深圳市公安局开展收网行动，先后在深圳华强北等6个行动地点将吴某灿、吴某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查，该专案主要涉及深圳地区“钟氏”“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。两团伙均以华强广场某柜台为经营地点，通过控制一些个人账户群和一些境内外公司账户群，经营地下钱庄；均是以票据提现和虚拟进出口付款的方式，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务，客户遍及全国多个省份，涉案金额达442亿元。该案是去年我省破获的涉案金额最大的一起地下钱庄案件，目前已移送审查起诉。

兄妹帮“红通”人员转移贪污款1281万元

2015年6月，全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动领导小组办公室下发了专项行动第一批重点督办案件线索。其中涉及佛山的线索反映，何某璋等人涉嫌为外逃人员李某波提供非法转移资金通道。李某波时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长，伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃，2015年5月被引渡回国。

由于该线索涉及100名“红通”人员之一，佛山市公安局成立了专案组开展工作。李某波案卷宗显示，自2010年10月份开始，李某波通过联系何某璋，先后从内地转账人民币共计1281万元至何某璋指定内地银行账户，然后在澳门按市场汇率收取何某璋扣除手续费的港币。

佛山市公安局专案组调查发现，何某璋、何某霜为兄妹，何某璋长期居住在澳门，负责接洽需要兑换港币的客户；何某霜负责在佛山操控银行账户收取客户的人民币。李某波被抓后，何某璋似乎也有所警觉，一直没回过内地。

如果先抓何某霜，必然惊动何某璋；若前往澳门抓捕何某璋，手续繁琐，难度更大。如何才能同时将该二人抓捕归案？专案组商议之后，决定密切监控何某霜，设法先抓捕何某璋，再抓何某霜。2015年9月21日16时30分，何某璋从澳门过关进入珠海时被拱北边检站抓获。同日，何某霜在顺德落网。

经查，2009年中，何某璋在澳门赌场认识了李某波。李经常到澳门赌博，需要从内地把人民币转至澳门换成港币。双方经协商达成合谋犯罪的意向。

目前，该案已侦查终结，近期将移送检察机关起诉。