全省公安打击非法集资"利剑2号"收网行动(组图)
今年以来，根据处置非法集资部际联席会议、公安部和省公安厅党委对防范打击非法集资犯罪作出的重要部署，我省公安机关始终把事关广大群众切身利益和经济发展、维护社会稳定摆在重要位置，主动作为、创新战法、积极打击和防范非法集资犯罪，成功侦破一批案件、彻底摧毁一批犯罪团伙，为国家和人民群众挽回了巨额经济损失，有效维护了正常的市场经济秩序。1至6月，全省共破获非法集资案件175起（同比上升250%），抓获涉案人员1363名，经审查刑事拘留犯罪嫌疑人561名（同比上升203.2%）。
案例一：某发油脂公司涉嫌非法集资案框架图
一、“利剑2号”行动总体情况
今年省公安厅“3+2”专项打击整治中，于4月中旬组织全省开展打击非法集资犯罪“利剑1号”收网行动，成功破获了一批重大案件。为进一步推进专项行动深入开展，掀起打击行动新高潮，省公安厅继续深入摸排、经营，发掘了一批新的线索下发各地。5月28日至6月15日，省公安厅组织全省公安机关对某发油脂公司案、某上品互联网公司案等重点案件开展代号为“利剑2号”的收网行动，成功侦破了一批大要案件，取得了我省打击非法集资犯罪的阶段性战果。据统计，“利剑2号”行动期间全省共破案35起，抓获犯罪嫌疑人281名，其中刑事拘留132名，取保候审1名，涉案金额约40亿元。
查处某发油脂公司现场
业务员电话邀约老年群众分析记录
（一）成功侦破某发油脂公司涉嫌非法集资案，控制涉案人员210名，为近年现场抓获人员数最多1次，并保全大量资产。5月28日至29日，广州市公安局经侦支队根据省厅经侦局前期主导经营、下发的案件线索，在省厅经侦局的组织指挥下，成功侦破该案，捣毁3个窝点，抓获公司主要负责人、经理、财务、业务员等涉案人员210名，审查后刑事拘留包括主犯在内的31名主要犯罪嫌疑人、取保候审1人，其余予以教育遣散、登记信息并入库管控，查封涉案土地250亩、房产22套，冻结股权、账户一批。行动中，省厅经侦局会同广州市局经侦支队进一步创新战法，协调相关警种同步上案、合成作战，有效提升了现场战斗力、控制力；配备谈判专家现场做好受害群众、业务员的释法解惑、揭露犯罪实质等工作，取得良好的效果。
现场查获合同
抓捕某发油脂公司业务员现场
某发油脂公司用于引诱群众投资的粮油产品
经查，某发油脂公司、某之元公司等招聘大量业务员在广州市水荫路、环市路、区庄立交等各重点部位派发传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观、听课，以扩大生产经营规模，加快企业发展步伐为由，与投资群众签订《资产担保借款合同》，借款期限为1年，许诺年化利率为23%、利息按季度支付，每年分4次支付，支付方式为现金和转账。通过向客户借款投资的形式向社会不特定对象非法集资。该案涉及5省2000多人，涉案金额3亿多元，部分资金用于支付利息，层层提成，是典型的非法集资案件。
案例2
（二）成功侦破某上品互联网公司涉嫌非法集资案，精准抓获主犯的同时，查冻涉案资金逾5.42亿元，取得了近年打击非法集资犯罪查冻资金最大战果。省厅经侦局根据珠海市公安局经侦支队层报备案的线索，深入挖掘、经营，迅速理清涉案公司全国架构和主要犯罪嫌疑人真实身份、角色，全面分析资金账户后，及时启动防逃、控赃机制，6月5日晚在北京成功抓获主犯李某增。随后，组织广州、珠海市局经侦部门组成专案组在北京、广州、珠海3地同时展开破案行动，抓获主要犯罪嫌疑人13名。查冻涉案资金逾5.42亿元，查获1万余份合同等关键证据。
抓获主犯李某某并查扣大量存有巨额涉案资金的银行卡
查获合同
在该公司财务点查获1万余份合同
经查，自2014年6月至案发，某上品互联网公司利用每1到2个月召开1次投资推介会或者经济论坛（2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、2015年1月遵义会议、2015年3月横琴会议、2015年5月三亚会议），宣称公司以发展电子商务O2O（即Online To Offline,线上线下一体化，倡导将线上的消费者带到现实商店中，让互联网成为线下交易的前台），经营质优价廉的进口商品获得高增长为契机，引诱社会不特定群众与其签订加盟网店投资合同，成为公司投资人和网站会员。该公司为了逃避打击，在和投资者签订加盟网店投资合同的同时，以珠海某某网络科技有限公司的名义，与投资人签订利用所加盟的网店推广业务为借口的返利合同。某上品互联网公司通过这2份合同承诺，投资者以2万美元为倍投基数，投资2年，可以获得75%本金返还和2倍本金的利润，年化回报率高达137.5%，该案涉及多省6000多人约20亿元，是近期破获的“投资回报率”较高的非法集资案件，其经营的网络项目获得高额利润只是一个幌子，实质进行非法集资犯罪。
