东莞一特大地下钱庄被捣毁 现场缴获现金千余万
常平周某波窝点现场搜获的现金
塘厦林某球窝点现场搜获的现金、存折
警方披露案件细节
月交易量约3.7亿元
每月交易量高达近4亿元，平均每日交易达1700多万元，这个藏身在东莞常平一别墅内的地下钱庄，经过警方6个多月的蹲点调查被一举查获。收网当天，东莞警方当场缴获现金近2000万元，重达近500斤。13日，东莞市公安局经侦支队首次对媒体披露侦破的全过程，一张巨大的地下钱庄网络终于清晰地浮出水面。
文/羊城晚报记者 唐 波
图/羊城晚报记者 王俊伟
老板改行开“钱庄 ”
周某波是该犯罪团伙的“头目”，东莞常平人，原本是常平镇桥梓村某纸制品厂的老板，因此前曾在买卖外汇上尝到了甜头，于是干脆改行做起这门生意。2014年9月底东莞警方接省厅线索后介入之初，他的地下钱庄就开设在工厂内的一间隐秘的小房间。
通过一系列技术手段，东莞警方初步摸清了这个团伙的作案规律。“他们分工严密，组织非常有序，有财务、有业务员，有负责送支票的，还有负责盖章的，”李警官介绍说，作为老板，周某波本人主要负责联系非法买卖外汇的客户，同时对接深圳和东莞两地的多个上下游“地下钱庄”。
全家出动不请外人
虽然周某波会负责联系客户，但在实际操作中却并不直接跟客户交易，而是下游4个地下钱庄完成，这4个地下钱庄的老板均为当地人，其中，刘某堂、林某球和罗某斌三人的钱庄开在塘厦镇，朱某秋的则在清溪。警方办案发现，这些地下钱庄组织严密，工作人员全部都是自己的亲属，有的甚至全家出动。以周某波团伙为例，成员有他妻子、弟妹、弟媳妹妹、侄女等。
或许正是保持高度警觉，周某波的原本设在厂内的“钱庄”，2014年年底突然全部转移至常平镇紫荆花园一栋三层的别墅内。由于别墅小区管理严格，给警方办案带来一定难度。不过，通过对其工作人员、下游小钱庄等人员的监控，警方最终锁定所有证据。
现金之多惊呆警方
2015年4月1日，专案组分别在常平、塘厦和清溪三镇展开统一抓捕和收网行动，一举捣毁地下钱庄窝点5个，抓获犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个，涉案金额468.36万元人民币。缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元，以及银行卡40张、存折30本，电脑5台等作案工具一大批。
这是东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。
“抓捕现场，警方查获的大量现金让办案民警都大为吃惊。我带的一组在周某波的别墅内缴获了340多万元现金。都是一捆捆的，分别装在几个普通的纸箱里”。李警官原以为自己查获现金最多，但没想到的是，别的办案组在刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋这4家地下钱庄的办公楼及车上，竟然查获到了更多现金。其中，刘某堂窝点缴获现金人民币1113.54万元，港币87.41万元，美金6.45万元；朱某秋窝点209.6246万元，港币3.25万元；林某球窝点人民币81.495万元；罗某斌窝点人民币9万元。“这些现金均是用普通的纸箱或黑色塑料袋简单包装，看上去就跟普通的货品没什么两样”。
