跨国电诈集团2个多月骗3000多万 窝点藏身泰国豪华别墅
中泰警方联手摧毁“6.26”特大跨国电信诈骗团伙，14名中国内地嫌犯被押解回穗
文\图 羊城晚报记者张璐瑶 通讯员 晏楠 张毅涛 梁荣忠
广州市公安局今天上午（25日）召开新闻发布会透露，去年，在公安部、广东省公安厅的统一指挥下，广州警方抽调民警组成“6.26”跨境电话诈骗团伙案境外工作组，于2015年12月24日上午10时（北京时间）配合泰国警方，对泰国曼谷郊区一豪华别墅内的电话诈骗窝点开展统一收网，抓获犯罪嫌疑人30名（其中中国内地公民14名，中国台湾人13名，泰国籍人员3名），现场查获电脑8台、手机35部、电脑存储电子版诈骗剧本及假逮捕证、假拘留证等作案工具一批。
广州市公安局刑警支队副支队长刘坚介绍，该团伙多冒充电信公司及国内执法机关人员，对国内群众实施电话诈骗。经初步查实，该团伙近3个月内已群呼国内245万多个诈骗电话，涉及全国各省市案件300多宗，涉案金额达3000多万元。
2月24日下午，广州警方联手泰国警方摧毁的“6.26”特大跨国电信诈骗案的14名犯罪嫌疑人，已从泰国曼谷被中国警方顺利押解回穗。
广州市公安局刑警支队三大队副大队长黄勇文告诉记者，涉案的3000多万元仅是该团伙开工两个多月来的诈骗金额，被骗事主半数以上都是中老年人，很多人因此倾家荡产。
警方收网时，窝点里的“话务员”们还正在工作，一个接一个的电话响个不停，电话机上红灯不停闪。为避免相互干扰，每个话务员的工作台都用隔音泡沫封起来，别墅的每个窗口也都用隔音板封死。
办案民警告诉记者，目前“在国内招募电话组的话务员、再赴境外窝点实施”的电信诈骗已经形成产业链，此次收网，抓获的仅是该团伙的话务组，负责转账的“水房”、负责取款的“车手”则设在台湾，目前正在侦查中。
揭秘跨国电信诈骗团伙骗术——
办案民警介绍，该团伙诈骗过程分工明确，分为一、二、三线：一线冒充电信客服人员；二线冒充公安机关民警，三线冒充检察官，实施团伙“一条龙”诈骗。
抓捕行动中，警方也缴获了许多诈骗剧本，每个话务员的工作台上，话务员甚至都把剧本和诈骗步骤张贴在座位四周，整个诈骗过程其都有预先写好的剧本。
第一步：网络电话群呼国内事主，一线冒充客服套个人信息。
话务员利用网络改号软件改成电信等国内有关部门的电话，群呼国内事主。
事主接听后，则播放录音电话，语音提示“你的电话话费欠费或你有快递未查收等”。如有被叫号码人员（受害人）按键回拨查问时，团伙中的一线人员就冒充中国电信客服人员，简单套取登记受害人姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后，假装为其查询，并告知受害人经查询后，电话确实欠费，谎称帮其转到相关公安部门核查。
第二步：二线人员冒充公安民警，用假逮捕令获取信任。
这时，电话转至冒充公安民警的团伙二线人员，他们在详细套取记录回电人员（受害人）信息后，在电话内用预先准备好的在一旁的对讲机假装叫人帮其查询，之后谎称有人冒充受害人开了银行卡，进行犯罪活动，受害人银行卡有涉及到涉毒案件或洗黑钱，并欺骗受害人，说这案件很大，公安机关已立案，在网上已查询到有受害人的拘捕令和逮捕令，并随即发给受害人一个链接网址。
该网址实际上是犯罪团伙专门设计的“钓鱼网站”，是用镜像技术制作的冒充最高人民检察院的假网站，与真网站只是域名稍有不同。
受害人如果打开这网址，确实能够看到一张有其本人照片的拘捕令和逮捕令。实际上，这些都是假的，是该团伙用套取来的受害人个人姓名和身份证资料，再通过非法手段获取到受害人的照片后，复制粘贴制作的。
该团伙还制作了许多纸质版并盖有红印章的假拘捕令、逮捕令，有些事主不会用网络，他们就通过传真将假逮捕令、拘捕令传给事主。
这时，二线人员要求受害人马上到相应的公安机关（如上海、北京等国内公安部门）作笔录，配合调查，并谎称帮其查询到是某某检察官专案负责，帮其沟通。
第三步：三线人员冒充公检法，要求转账至“安全账户”。
事主上当后，二线人员就把电话转到犯罪团伙中冒充检察官的三线人员。三线人员配有上海、北京等国内各地手机，以增加欺骗性。
此时，三线人员就用相应的国内手机与受害人沟通，通告受害人牵扯到一宗特大案件，以核查账户资金和金融监管的名义，要求受害人按其指引开卡转账至其指定的所谓“安全帐户”，协助调查，来证明其“清白”。
受害人根据对方的指令进行网银登录操作后，诈骗分子就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。
六旬阿伯险被骗2000万，人工柜台转账保住了
办案民警介绍，该团伙案中，半数以上的事主都是中老年人，对外界信息了解较少，不少被骗光了“棺材本”。而在该案中，家住江门台山的香港居民雷某险被骗2000多万元，却因为设置了人工柜台办理转账功能，成功保住了。
去年11月23日，香港居民雷某（男，62岁）的家中座机突然接到显示号码尾号为“10000”的电话。他接听后，有一名女子自称是中国电信的员工，称他的身份证在上海开通了一个座机，拨打国际电话欠费共3000多元，并告诉他，如不及时补交欠费，就会对他现在的电话号码和宽带停机。雷某表示并不知此电话，也不是他本人办理的。对方就问了雷某的姓名、身份证号等信息，说他可能是个人信息被人盗用了，需要打电话到上海市杨浦区公安分局报警，随即将电话转接了过去。
一个自称上海市杨浦区公安分局的“警官”接了电话，他告诉雷某，他的个人信息被人盗用开设银行账户、电话，涉及一宗跨国贩毒案件，并恐吓要限制雷某的人身自由、冻结所有的资产。雷某表示，并没参与任何违法犯罪活动，该“警官”便说帮忙联系一名姓高的检察官核实情况。
“高检察官”自称最高检察院特派的检察官，专门负责这宗跨国犯罪大案。他问了雷某的一些个人资料，还问了他有多少银行账户以及有多少资产等。雷某慌乱之下，如实透露，自己有2000多万元存款。
“高检察官”让雷某带着有2000多万元存款的一张中国工商银行储蓄卡（大部分买了理财产品，账号里的现金有7万元）前往台山市某银行ATM机进行“资金验证”，还告诉雷某不要跟银行工作人员透露任何信息，对外称呼他为“高老师”以防被别人发现。
雷某信以为真，到ATM机按对方提示操作。由于他之前设置了该银行账户转账只能通过人工柜台办理，所以连试了两部ATM机都无法转账。后来，“高检察官”就让雷某操作另一张卡转走了约3万元。
警方提示：防骗牢记“三个绝对”
警方表示，其实不管哪种诈骗方式，市民只要牢记“三个绝对”就能避免上当受骗：公检法等国家机关绝对不会设置所谓的“安全核查账户”；绝对不会通过电话办理案件；绝对不会未见面要求群众转账汇款。
刘坚还告诉记者，目前，通过网络改号软件改号打入境内的电话，多会在改号后的电话号码前有“+”或几个“0”，接到此类电话，市民要多留意，防被骗。