“私募基金”疯狂吸金7亿元 两百余人见财化水
■警方查获的私募基金资料。通讯员供图
■警方对涉案公司进行清查。通讯员供图
■警方在审讯相关犯罪嫌疑人。通讯员供图
●前银行员工为骨干,负责挖白金客户等资源
●受害者多达270余人,以中老年人为主
“天河有史以来第一单以私募基金为幌子的非法吸收公众存款案!”9月25日,广州天河警方成功打掉了一个前银行工作人员以合伙经营“私募基金”可获高额回报为幌子,实际非法吸收公众存款人民币7亿余元的特大犯罪团伙,依法刑事拘留犯罪嫌疑人13名,扣押涉案物品一大批。据介绍,此案牵涉投资者270余人,不少人的投资额都超过了千万元,而这些投资者以中老年人为主。
■新快报记者 刘操 通讯员 天讯 龚宣
事发
十几名客户发现 投资的钱收不回来了
9月25日,事主丁女士驱车来到广州CBD里的一家基金公司,本打算与自己合作多年的理财经理聊聊下一步的投资计划,却不想撞到了让她至今仍不太愿意提及的“心碎”场景——十几名和她一样投资给这家基金公司的男男女女,堵在了基金公司的门口,叫嚷着要求查账。
见此情景,再联想到自己已经几个月没有收到分红的现实,丁女士心下发慌——她投进去了600万元。发慌的她,踉跄地挤进激愤的人群,询问、审问、质问……当十几张嘴巴和上肢们都无力地耷拉下来时,问题终于得到了回答——他们的投资,从几十万到上千万元,由于项目失败,统统收不回来了!
调查
270余个投资者 不少投资额超千万元
丁女士想不通,在场的其他十几个男男女女也一样。这里面到底是怎么回事,仅仅是投资失败?带着疑问,他们当中的一位拨打了110报警。
接报后,天河警方立即派员前往处置。天河经济侦查大队和冼村派出所的民警听完丁女士他们的述说后,敏感地意识到事情不会那么简单,于是迅速地控制了基金公司财务的电脑。打开电脑里的Excel表格,映入处置民警眼帘的是270余个投资者的名字,其中投资额超过人民币100万元的很多,高于1000万元的也不少。
杨某所在的“深圳某基金管理有限公司广州分公司涉嫌非法吸收公众存款”!办案民警于是立即将当时在场的该公司所有的员工带回调查。后经初步调查,“天河有史以来第一单以私募基金为幌子的非法吸收公众存款案”出现了!天河警方立即从天河经济侦查大队和冼村派出所抽调民警成立专案组对案件展开侦查。